本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北京昊华能源股份有限公司于二○一二年二月二十日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第三届董事会第九次临时会议通知，会议于二○一二年二月二十八日以通讯方式召开。公司董事成员１５人，会议应表决董事１５人，实表决董事１４人，因公司董事王峰因公外出，规定时间内未收到其表决票，根据会议通知按弃权处理，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由耿养谋主持。会议审议并通过了如下决议：

　１、关于公司向商业银行申请授信额度的议案。

　经表决，同意１４票，反对０票，弃权１票，通过此议案。

　同意公司向商业银行申请授信额度，授信总规模为人民币２５亿元，授信期限１年，用于补充流动资金及项目资金。

　公司授权董事长耿养谋代表董事会在授信额度规模范围内签署向商业银行申请授信额度的相关文件。

　２、关于公司发行短期融资券的议案。

　经表决，同意１４票，反对０票，弃权１票，通过此议案，并决定提交２０１１年度股东大会审议。同意公司发行２０１２－２０１４年短期融资券５０，０００万元用于生产经营，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过一年。

　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司董事会

　二〇一二年二月二十八日