本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年０２月２８日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事长曹积生向公司提交了“关于公司２０１１年度利润分配预案的《内幕信息知情人承诺书》”，内容为：

　拟以公司总股本１４０，４００，０００股为基数，向股权登记日在册的全体股东每１０股派发现金股利人民币１０元（含税），共计派发现金１４，０４０．００万元；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增加到２８，０８０万股。曹积生先生承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时，投赞成票。

　公司董事会曹积生、迟汉东、耿培梁、卢强、曲立新、巩新民６位董事（公司董事会成员总数的１／２以上）认为上述分派预案与公司经营业绩相匹配，对该分派预案签署了书面确认文件，承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时，投赞成票。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司董事会和２０１１ 年度股东大会审议批准后，方能确定最终的 ２０１１ 年度利润分配方案。上述审议过程存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　２０１２年０２月２９日