证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－００６

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１２年２月２２日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年２月２７日上午以通讯方式召开。应出席董事９名，实际出席董事９名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年度业绩快报》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过了《公司内部问责制度》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过了《公司关于董事长代行总经理职责的议案》。

公司董事会于２０１２年２月１２日收到张心东先生递交的书面辞职报告，张心

东先生因个人原因请求辞去公司总经理职务。董事会同意张心东先生辞去总经理职务。在总经理缺位期间，董事会同意由董事长陈建忠先生暂时代行公司总经理职责。公司将按规定尽快聘任新的总经理。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十九日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－００７

江苏霞客环保色纺股份有限公司

２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	１，８５６，５４４，９０６．５４	１，５４７，８８３，３８５．０１	１９．９４％
营业利润	２９，８７２，７５２．３５	２９，６７７，９０９．２５	０．６６％
利润总额	４１，６０５，６８０．９８	３５，０６４，２３０．２８	１８．６６％
归属于上市公司股东的净利润	２４，２４９，８６３．６９	２０，９２３，３８２．２１	１５．９０％
基本每股收益（元）	０．１１	０．１０	１０．００％
加权平均净资产收益率	３．５７％	４．２０％	－０．６３％
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	２，４６４，７２２，７８３．３４	１，８０８，３８０，８６９．８１	３６．２９％
归属于上市公司股东的所有者权益	７３７，４９０，９８４．９６	５０９，０２８，９２７．７２	４４．８８％
股本	２３９，９４２，４１０．００	２０１，０８８，０００．００	１９．３２％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	３．０７	２．５３	２１．３４％

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、本报告期公司生产经营由于受国际市场需求疲软、加上国内原料市场的波动、生产成本增加等多种因素影响，四季度出现产品销售下滑、利润率下降。报告期公司实现营业总收入１８．５７亿元，同比增长１９．９４％。

２、本报告期末总资产同比增长３６．２９％，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长４４．８８％，主要原因是：公司于２０１１年３月１０日完成２０１０年度配股方案，增加２１，１８３．３１万元募集资金所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司２０１１年第三季度报告中对２０１１年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长２０％－５０％。

公司本次披露的经营业绩与三季度报告预计相比存在的差异主要原因：由于受国际国内市场的影响，公司销售毛利率下降所致。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人陈建忠、主管会计工作负责人和会计机构负责人邓鹤庭签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－００８

江苏霞客环保色纺股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保进展情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１０日召开的２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。董事会同意公司继续为滁州霞客环保色纺有限公司５，５００万元银行综合授信业务提供担保，自２０１１年１２月２５日担保期满后再顺延二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

２０１２年２月１９日，本公司与徽商银行滁州分行签订了《最高额保证合同》，同意为滁州霞客环保色纺有限公司向徽商银行滁州分行申请最高额度为人民币５，０００万元主债权提供连带责任保证担保，所保证的主债权为自２０１２年２月１９日至２０１２年１２月３０日期间滁州霞客环保色纺有限公司在人民币５，０００万元最高授信额度内与徽商银行滁州分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止２０１１年２月２８日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币５，０００万元。

二、公司累计对外担保情况

截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币４１，０００万元，占最近一期（２０１０年度）经审计合并报表净资产的８０．５５ ％，全部为公司对控股子公司提供的担保。其中为滁州霞客环保色纺有限公司流动资金借款担保５，０００万元、为滁州安兴环保彩纤有限公司长期融资、流动资金借款担保、信用证保函及承兑担保折合人民币３６，０００万元。公司及控股子公司对外担保余额为人民币３２，７１７．５１万元，占最近一期（２０１０年度）经审计合并报表净资产的６４．２７ ％。

本公司对控股子公司提供担保额度为人民币５０，５００万元，占最近一期（２０１０年度）经审计合并报表净资产的９９．２１ ％。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十九日