证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－１３

　金叶珠宝股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“ＳＴ金叶”）董事会于２０１２年２月２８日收到公司董事会秘书王红霞女士辞职报告，王红霞女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。

　根据《公司章程》的有关规定，王红霞女士的辞职报告自送达董事会时生效。

　王红霞女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，在股权分置改革等公司重要工作中成绩显著，公司董事会对王红霞女士为公司发展所做出的贡献深表感谢。

　公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长成钧先生代行董事会秘书职责。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　２０１２年２月２９日