§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人魏连速、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）公司总体经营情况
２０１１年受欧债危机和美债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势。公司所处的平板显示行业受智能手机爆发式增长和平板电脑快速增长影响，整个产业呈现一片繁荣景象。同时带来对电容式触摸屏和高分辨率ＴＦＴ显示屏的巨大需求。公司基于对智能手机和平板电脑产业未来长期看好，积极筹划满足其产品需求的产业布局。建立起了涵盖ＬＣＤ（液晶显示器）、ＣＴＰ（电容式触摸屏）、ＬＥＮＳ（光学玻璃）的产品体系，垂直整合智能机显示及触控产业链，通过提供一体化解决方案提升公司核心竞争力。至２０１１年底，公司对三条产品线生产布局基本完成，并通过中兴康讯等重点客户的供应商资格审核。
２０１１年公司的重点工作主要围绕以下方面开展：第一，建立起了比较完善的产品体系。从单一的ＬＣＤ业务，到目前ＬＣＤ、ＣＴＰ、ＬＥＮＳ相对比较齐全的产品体系；第二，建立了比较完善的经营管理体系的雏形，明确了总部、ＦＰＤ事业群、ＬＣＤ、ＣＴＰ、ＬＥＮＳ事业部的定位和职能；第三，配备了较健全的产品经营团队和客户经营团队，为实现公司产品驱动、客户驱动双轮驱动战略实施奠定了基础；第四，完成了深圳、长沙两大产业基地的布局，且正在筹划实施面向未来的赤壁产业基地建设。
鉴于宏观形势疲软的大环境，公司着力于产业、产品结构的调整并初显成效。２０１１年下半年中高端产品开始突破，但因电容式触摸屏和盖板产品处于布局阶段，前期研发及管理投入较大，导致销售额上升利润下滑。随着新项目的陆续产出，２０１２年经营情况将趋向良性健康发展。
２０１１年度公司实现营业收入８４，９２０．４６万元，较上年增长１４．０２％；实现营业利润２，５４５．５５万元，较上年下降２３．９３％；实现净利润２，０５１．０５万元，较上年下降２７．７４％；归属于上市公司股东净利润２，０８０．１９万元，较上年下降２６．７１％。
二、公司未来发展
（一）行业发展趋势和面临的竞争格局
平板显示行业正处于方兴未艾的发展之中。公司所处的中小尺寸领域以电容式触摸屏为代表的产品，正获得越来越广泛的应用和终端用户的认可，具有巨大的市场空间。
ＴＮ／ＳＴＮ黑白产品方面，目前的产品市场已是一个充分竞争、产能充分、市场容量下降的市场，面临的是ＬＣＤ技术向新的应用领域的延伸，ＬＣＤ技术是否可能带来新的革命性应用，从而寻找新的市场机会，是该产业未来发展的关键。
ＴＦＴ产品方面，随着智能手机的爆发式增长，快速向大屏、高分辨、超薄、广视角等方向发展，同时，ＬＴＰＳ、ＡＭＯＬＥＤ产品也开始规模化和进入市场。主要市场机会是原来在该领域有较好的经营基础的企业。
ＣＴＰ产品方面，随着智能手机的爆发和平板电脑的快速增长，原有产品需求呈现快速增长势头。目前的竞争是优势企业的产能规模和管理能力、经营能力的竞争。随着该产业的发展，各种新的技术方案也在不断的演变过程中，能否在新技术上取得快速进步和进行生产布局是该产业未来竞争的重点。
（二）面临风险
１、宏观环境不确定性的风险
２０１２年全球经济具有不确定性，中国经济也面临巨大挑战，平板显示行业、智能手机行业具有非常巨大的发展空间，但是否能够一枝独秀，具有非常大的不确定性。
２、行业竞争加剧的风险
随着电容屏市场巨大需求的显现和技术逐步成熟，越来越多的资金投向该产业，必然会带来该产业的竞争加剧。能否快速成为行业的龙头企业，占据竞争的有利位置，把握产业最新技术，把握产业的未来发展机会，是一个巨大挑战。
３、经营管理的风险
随着公司业务规模的扩大和各生产基地的布局，对公司的管理能力提出了更高的要求。公司组织的合理性，人员的胜任能力，财务的管理能力，内控的有效性都面临一个全面的提升，对公司管理是一个巨大的挑战。
（三）公司发展战略和经营计划
１、公司发展战略
公司将发挥显示及触控产业整合优势，把握电容式触摸屏快速发展的行业机遇，坚持以满足客户需求为导向，以大客户经营为核心的经营策略，将公司打造成为全球最具竞争力的中小尺寸显示及触控一体化解决方案提供商为战略目标。
２、公司经营计划
公司已建立ＬＣＤ、ＣＴＰ及ＬＥＮＳ三大事业部组织，依托深圳、长沙、赤壁三大制造基地，强化集团统一管控职能，细化各事业部组织架构，通过产品线纵向管理和专业线垂直管理的矩阵模式来整合优势，提升运营效率。以电容触摸产品为核心，以ＬＣＤ产品为辅助，进一步优化产品结构，积极提升产品研发能力、技术更新速度和工艺改善能力。
（１）加强客户经营
完善营销管理体系，重点做好国内有价值客户的全面布局和产生成效，做好国际品牌客户的布局，为２０１３年在国际品牌重大突破打下坚实基础。
（２）加强产品经营
供应链的重点工作是完善ＣＴＰ事业部和ＬＥＮＳ事业部的供应链组织，加强中央采购对重点物料和设备采购的管控，加强核心供应资源的前瞻性和掌控力，保证供应能力，保证交付。品质的重点工作是完善各产品事业部的质量管理组织，建立统一的质量管理作业规范与流程，持续推行ＱＣＣ改善活动，提升客户服务质量及效率。研发的重点工作是加强统一的技术支持系统建设，加强技术发展的前瞻性，加强研发人才的培养和储备。
（３）加强成本控制
全方位开展专项成本控制工作，深入前端抓方案优化降设计成本，深挖采购价格空间降材料成本，通过工艺优化、提升生产效率、制程改善降制造成本；通过组织优化、提升工作效率降人工成本；通过信息系统实时分析和ＫＰＩ考核保证成本控制的有效进行。
（４）加强管理职能建设
人力资源方面要加强组织管理、人员管理、意识管理和文化管理，激励组织活力，提升组织效率。财务管理方面要加强基础会计核算，加强资金管理，开拓银企关系降低融资成本。此外还将在总部及子公司各个层面建设对经营过程进行实时管控的经营管理职能，保证公司目标的整体实现。
（５）加强风险评估和内部控制建设
２０１２年公司仍将按照深圳证监局对试点单位的要求，持续深化开展风险评估和内控建设工作。本年度工作重点一是在公司总部层面建设有效的集团总部管控体系；二是在新设控股子公司建设规范的财务报告控制体系；三是细化重大决策事项的全过程管理；四是深化业务经营过程的风险管理。
（６）公司还将积极推进非公开增发工作的顺利进行，争取在２０１２年完成非公开发行股票工作，顺利完成募投项目的建设，为公司快速健康的发展再次打下坚实的基础。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围增加了深圳市宇创伟业科技有限公司、赤壁市宇顺显示技术有限公司、深圳市华丽硕丰科技有限公司、广东金伦光电科技有限公司。
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
■证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－００８
深圳市宇顺电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于２０１２年２月２３日以电子邮件方式送达全体董事。２０１２年２月２７日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》。
二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事金兆秀先生、刘澄清先生、刘勇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。
《２０１１年度董事会工作报告》及《独立董事２０１１年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。
２０１１年度公司实现营业收入８４，９２０．４６万元，较上年同期７４，４７６．４０万元，增长１４．０２％。实现营业利润２，５４５．５５万元，较上年同期３，３４６．４５万元下降２３．９３％。归属于上市公司股东的净利润２，０８０．１９？万元，较上年同期２，８３８．４０万元下降２６．７１％。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年年度报告＞及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《２０１１年年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１１年年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年归属于母公司股东的净利润为１９，５２１，７７９．８３元，加年初未分配利润９６，２６４，７０６．８５元，减去２０１１年度按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积１，９５２，１７７．９８元，２０１１年度末可供股东分配的利润为１１３，８３４，３０８．７０元。根据《公司章程》等有关规定，结合公司扩大经营规模所需资本性支出及流动资金需求等实际情况，提议２０１１年度利润分配预案如下：以截止２０１１年１２月３１日总股本７３，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配现金股利３，６７５，０００元。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》。
《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。
董事会认为，公司结合自身经营特点，已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，建立了较为合理的经营管理体系，能较为及时、有效地对待和控制经营风险及财务风险，保证企业的管理及会计信息的准确性。公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，法人治理结构较为完善，规范运作情况良好，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，关联交易、对外担保等重大事项能够做到按法定程序决策并及时履行信息披露义务。 报告期内，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形。
《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
八、经关联董事赵后鹏、周晓斌回避表决，会议以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于２０１２年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于２０１２年日常关联交易预计情况的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
公司拟继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务审计机构，并拟确定其报酬为不超过５０万元。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。
修订后的《公司章程》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《公司章程》修改新旧对照表如下：
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■
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于会计差错更正的议案》。
董事会认为，本次公司对发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际投资状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。公司将汲取此次事件的教训，在今后的工作中，加强内部控制制度的建设与实施，规范财务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实准确地反映公司投资成本和收益，杜绝类似情况的发生。
《关于会计差错更正的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
十三、审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
鉴于补充流动资金需要，公司分别以下６家银行申请综合授信额度，用于公司资金周转，授信额度的期限均为一年（具体日期以合同为准）。
１、招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请不超过人民币叁亿元（ＲＭＢ ３亿元）综合授信额度，其中：以信用方式申请的授信额度不超过人民币玖仟万元，以公司自有商业承兑汇票质押担保方式申请的授信额度不超过人民币贰亿壹仟万元；
２、中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元（ＲＭＢ ３亿元）综合授信额度；
３、宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰亿元（ＲＭＢ ２亿元）综合授信额度（不含保证金）；
４、东莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元（ＲＭＢ ３亿元）综合授信额度；
５、交通银行股份有限公司深圳分行香洲支行申请不超过人民币壹亿元（ＲＭＢ １亿元）综合授信额度；
６、上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币陆仟万元（ＲＭＢ ６，０００万元）综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
《关于聘任证券事务代表的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
《关于公司召开２０１１年年度股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一二年二月二十七日
证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－００９
深圳市宇顺电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于２０１２年２月２３日以电子邮件方式送达全体监事。２０１２年２月２７日，会议如期在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。
《２０１１年度监事会工作报告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。
２０１１年度公司实现营业收入８４，９２０．４６万元，较上年同期７４，４７６．４０万元，增长１４．０２％。实现营业利润２，５４５．５５万元，较上年同期３，３４６．４５万元下降２３．９３％。归属于上市公司股东的净利润２，０８０．１９？万元，较上年同期２，８３８．４０万元下降２６．７１％。
此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１＜２０１１年年度报告及摘要＞的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年归属于母公司股东的净利润为１９，５２１，７７９．８３元，加年初未分配利润９６，２６４，７０６．８５元，减去２０１１年度按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积１，９５２，１７７．９８元，２０１１年度末可供股东分配的利润为１１３，８３４，３０８．７０元。根据《公司章程》等有关规定，结合公司扩大经营规模所需资本性支出及流动资金需求等实际情况，提议２０１１年度利润分配预案如下：以截止２０１１年１２月３１日总股本７３，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配现金股利３，６７５，０００元。
此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》。
六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计情况的议案》。
此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。
监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
公司拟继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年财务审计机构，并拟确定其报酬为不超过５０万元。
此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。
九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
监事会成员一致认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往对公司投资中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二○一二年二月二十七日
证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号： ２０１２－０１１
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于募集资金２０１１年度存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］７７８号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２００９年８月１７日至１９日由主承销商平安证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）１，８５０万股，发行价格为每股人民币１５．８８元，募集资金总额为人民币２９，３７８．００万元，扣除保荐承销费后为人民币：２７，２５８．００万元，于 ２００９ 年８月２７日存入本公司募集资金专用账户中。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 ２００９年８月２８日出具的深鹏所验字［２００９］９８ 号验资报告审验。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币２６，７０８．６５万元。２００９年度募集资金收支为：收到利息收入１５．４６万元，利用闲置募集暂时补充公司流动资金６，０００．００万元，中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目使用资金３，３６０．００万元，截止２００９年１２月３１日募集资金余额为１７，３６４．１１万元。２０１０年度募集资金收支为：收到利息收入２８２．８１万元，收到归还２００９年度利用闲置募集暂时补充公司流动资金６，０００．００万元，本年利用闲置募集暂时补充公司流动资金５，２５０．００万元，中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目使用资金４，６６６．２８万元，截止２０１０年１２月３１日募集资金余额为：１３，７３０．６４万元。
截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为４４，１５０，２９４．６４元。具体如下：
■
二、募集资金管理情况
募集资金在各银行账户的存储情况本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》》，并经２００８年１月召开的２００８年第一次临时股东大会审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。
本公司于２００９年９月２３日分别与保荐机构平安证券有限公司、平安银行股份有限公司深圳华新支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司于２０１０年５月７日分别与保荐机构平安证券有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将全部超募资金１，７０９．６５万元以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简称“宇顺触控”）用于投资建设“电容式触摸屏”项目，该项目由本公司全资子公司宇顺触控实施。本公司于２０１１年５月９日分别与宇顺触控、中国民生银行股份有限公司长沙人民路分行、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。协议约定本公司及全资子公司在上述四家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。平安证券有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三方及四方监管协议的履行情况正常。截至２０１１年１２月３１日止，宇顺电子募集资金在银行专户的存储情况如下：
■
（注）中国民生银行长沙市分行截止日余额４４，１２７，０５７．８３元，其中４，０００万元为定期七天通知存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截止２０１１年１２月３１日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司２０１１年度未发生变更募集资金项目的实施方式及地点的情况
（三）公司募集资金投资置换先期投入情况
公司２０１１年度未发生募集资金投资置换先期投入情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，除２０１０年１１月４日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金３９９，８６６．７６元外不存在其他募集资金管理违规的情形。２０１０年１１月４日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金３９９，８６６．７６元，该款项已于２０１１年１月２０日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。
附表 ：募集资金使用情况对照表
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
２０１２年２月２７日
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－０１２
深圳市宇顺电子股份有限公司关于
举行２０１１年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月１３日下午１３：００－１５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长魏连速先生、独立董事刘勇先生、财务负责人陈飞先生、董事会秘书祝丽玮女士、保荐代表人琚泽运先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一二年二月二十七日
证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－０１３
深圳市宇顺电子股份有限公司
２０１２年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 电子元器件 | ８４，５９８．４２ | ７１，５５１．０５ | １５．４２％ | １４．１４％ | １２．４３％ | １．２９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 液晶显示模块 | ８０，３２１．３２ | ６８，５３７．６５ | １４．６７％ | ８．３７％ | ７．６９％ | ０．５４％ |
| 电容式触摸屏 | ４，１８４．５４ | ２，９２６．１３ | ３０．０７％ | | | |
| 强化光学玻璃 | ９２．５５ | ８７．２７ | ５．７１％ | | | |
| 股票简称 | 宇顺电子 |
| 股票代码 | ００２２８９ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 祝丽玮 | 朱孟勇 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园区中区Ｍ－６栋二楼 | 深圳市南山区高新技术产业园区中区Ｍ－６栋二楼 |
| 电话 | ０７５５－８６０２８２６８ | ０７５５－８６０２８２６８ |
| 传真 | ０７５５－８６０２８４９８ | ０７５５－８６０２８４９８ |
| 电子信箱 | ｙｓｄｚ＠ｓｚｓｕｃｃｅｓｓ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｙｓｄｚ＠ｓｚｓｕｃｃｅｓｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | ８４９，２０４，５５１．０９ | ７４４，７６４，００１．８０ | １４．０２％ | ５３１，６３８，２１０．４０ |
| 营业利润（元） | ２５，４５５，４６６．３３ | ３３，４６４，４８３．９２ | －２３．９３％ | ３９，２１２，１６７．８１ |
| 利润总额（元） | ２６，１１３，３７０．６５ | ３２，９７０，１３３．１３ | －２０．８０％ | ４０，８６９，９５８．８５ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２０，８０１，９３８．１７ | ２８，３８４，０２７．４５ | －２６．７１％ | ３５，１２７，７３０．９１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２０，２４３，０５７．７３ | ２８，８０４，２２５．６２ | －２９．７２％ | ３３，７１８，６０８．５３ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１３８，１５１，６９１．３３ | ３６，９５６，７３１．５２ | －４７３．８２％ | －３３，０５５，６７７．６４ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | １，１４１，５７９，８１２．２０ | ８３０，３２３，７６６．５７ | ３７．４９％ | ７５１，３６１，０６９．４８ |
| 负债总额（元） | ６３９，２０７，４４３．９３ | ３７０，４３５，４６７．３０ | ７２．５６％ | ２９０，４５６，７９７．６６ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４８０，６９０，２３７．４４ | ４５９，８８８，２９９．２７ | ４．５２％ | ４６０，９０４，２７１．８２ |
| 总股本（股） | ７３，５００，０００．００ | ７３，５００，０００．００ | ０．００％ | ７３，５００，０００．００ |
| ２０１２年１－３月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 |
| 净利润为负值 |
| ２０１２年１－３月净利润的预计范围 | 业绩亏损（万元）： | ５００ | ～～ | ７００ |
| ２０１１年１－３月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５，０９６，８９１．１９ |
| 业绩变动的原因说明 | 三、盖板、触摸屏、长沙基地部分在建工程２０１１年末完工，转入固定资产，折旧费用大幅增加。
综上所述，一季度收入同比未有明显增长，而相关成本费用增加，导致利润同比下降。 |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．３９ | －２８．２１％ | ０．５７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．３９ | －２８．２１％ | ０．５７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．３９ | －２８．２１％ | ０．５５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．４２％ | ６．１７％ | －１．７５％ | １３．２４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．３０％ | ６．２６％ | －１．９６％ | １２．７１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．８８ | ０．５０ | －４７６．００％ | －０．４５ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．５４ | ６．２６ | ４．４７％ | ６．２７ |
| 资产负债率（％） | ５５．９９％ | ４４．６１％ | １１．３８％ | ３８．６６％ |
| ２０１１年末股东总数 | １１，０３１ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | １２，１０９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 魏连速 | 境内自然人 | ３１．２４％ | ２２，９６４，８００ | ２２，９６４，８００ | １２，０００，０００ |
| 赵后鹏 | 境内自然人 | ５．３１％ | ３，９０５，３６７ | ３，９０５，３１７ | ０ |
| 周晓斌 | 境内自然人 | ４．１８％ | ３，０７２，６００ | ３，０７２，６００ | ０ |
| 广东明珠物流配送有限公司 | 境内非国有法人 | ２．７８％ | ２，０４０，０００ | ０ | ０ |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．７２％ | ２，０００，１６５ | ０ | ０ |
| 中信信托有限责任公司－武当１７期 | 境内非国有法人 | ２．３５％ | １，７３０，６７１ | ０ | ０ |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．２０％ | １，６１８，４４８ | ０ | ０ |
| 魏捷 | 境内自然人 | ２．０３％ | １，４９２，０３２ | １，４９２，０３２ | ０ |
| 全国社保基金一零九组合 | 国有法人 | １．９０％ | １，４００，０００ | ０ | ０ |
| 兴业国际信托有限公司－武当目标回报第３期证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | １．０８％ | ７９４，００４ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 广东明珠物流配送有限公司 | ２，０４０，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | ２，０００，１６５ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－武当１７期 | １，７３０，６７１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | １，６１８，４４８ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－武当目标回报第３期证券投资集合资金信托计划 | ７９４，００４ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ１３ | ７４６，７９８ | 人民币普通股 |
| 兴宁市众益福购物广场有限公司 | ７００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | ６７０，５８５ | 人民币普通股 |
| 田玉环 | ６５０，７５０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 魏连速、魏捷之间是姐弟关系，存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１５２，３４４．２１ | | －９１６，２３０．７６ | －６，４３４．８６ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５６３，９５４．００ | | ２１６，９６２．００ | １，５３０，４１９．７３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２４６，２９４．５３ | | ２０４，９１７．９７ | １３３，８０６．１７ |
| 所得税影响额 | －９８，８２１．７６ | | ７４，１５２．６２ | －２４８，６６８．６６ |
| 少数股东权益影响额 | －２０２．１２ | | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ５５８，８８０．４４ | － | －４２０，１９８．１７ | １，４０９，１２２．３８ |
| 序号 | 所属章节 | 原内容 | 改后内容 |
| １ | 第三章第一节股份发行第十七条 | 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司××分公司集中存管。 | 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 |
| ２ | 第四章 股东和股东大会第二节股东大会的一般规定第四十一条 | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | （五）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（六）公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 |
| ３ | 第五章 股东和股东大会第二节股东大会的一般规定第四十四条 | （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。安排可以通过网络等方式参加股东大会的，将在股东大会召开通知中明确股东身份确认方式。 | （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。安排通过网络等方式参加股东大会的，将在股东大会召开通知中明确股东身份确认方式。参与网络投票的股东的身份由证券交易所交易系统确认。 |
| ４ | 第六章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议第八十二条 | （二）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | （二）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 |
| ５ | 第六章股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议第九十三条 | 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自股东大会聘任之日起生效。 | 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自股东大会作出通过有关董事、监事选举提案的决议后立即就任。 |
| ６ | 第六章董事会 第一节 董事第九十九条 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 非独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事连续三次未能亲自出席，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 |
| ７ | 第六章董事会 第二节 董事会第一百一十条 | ３、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
（六）法律、法规或者证券交易所规则另有规定的，按相关规定执行。 | （七）风险投资金额在５０００万元以上的，应提交股东大会审议。
（八）公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额在３０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易，应提交股东大会审议。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。除上述需提交股东大会审议以外的交易由公司董事会审批。 |
| ８ | 第六章董事会 第二节 董事会第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；通知时限为：３天前。 | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真或电子邮件方式；通知时限为：至少提前３日。 |
| ９ | 新增条款，各条款按次序顺延。 | | 各委员会设召集人一名，由独立董事担任。其中：审计委员会的召集人由会计专业的独立董事担任，其他专门委员会的召集人由各专门委员会全体成员过半数选举产生。第一百二十六条 各专门委员会的职责、议事程序由公司董事会制定的各专门委员会议事规则规定。第一百二十七条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 |
| １０ | 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条 | 公司副总经理由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司副总经理由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由总经理提名经董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 |
| 募集资金总额 | ２９，３７８．００ | 本年度投入募集资金总额 | １０，１５９．５７ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | １８，１８５．８５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目 | 否 | ２３，１４６．００ | | １５，６２５．１１ | ７，５９８．８３ | １５，６２５．１１ | － | １００ | ２０１１－９－３０ | ９８２．１３ | 否 | 否 |
| 平板显示技术工程研发中心项目 | 否 | １，８５３．００ | | ８５１．０９ | ８５１．０９ | ８５１．０９ | － | １００ | ２０１２－１２－３１ | － | | |
| 承诺投资项目小计 | | ２４，９９９．００ | | １６，４７６．２０ | ８，４４９．９２ | １６，４７６．２０ | － | | | ９８２．１３ | | |
| 电容式触摸屏项目 | 否 | １，７０９．６５ | | １，７０９．６５ | １，７０９．６５ | １，７０９．６５ | － | １００ | ２０１１－１２－３１ | － | | |
| 超募资金投向小计 | | １，７０９．６５ | | １，７０９．６５ | １，７０９．６５ | １，７０９．６５ | － | | | － | | |
| 合计 | | ２６，７０８．６５ | | １８，１８５．８５ | １０，１５９．５７ | １８，１８５．８５ | － | | | ９８２．１３ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １）中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司ＩＰＯ被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生；②中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目－长沙宇顺实施部分因该项目实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度，从而造成该项目实施延后，效益未达；③ＴＦＴ模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致ＴＦＴ模组产品的毛利率下降；另一面公司加大了新产品研发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超额募集资金为１，７０９．６５万元，计划通过全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司投资建设“电容式触摸屏”项目。２０１１年３月２３日已将超募集资金１，７０９．６５万元全额转入长沙宇顺触控技术有限公司的验资户。验资手续完成后，２０１１年４月２２日超募资金到账募集资金专户中国民生银行长沙人民路支行，账号３１０３０１２８３０００１３８８。截止２０１１年９月３０日超募资金已全部使用，其中用于支付固定资产投资１２９２．６２万元，流动资金支出４１７．０３万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | １、根据保荐人《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分变更“中小尺ＴＦＴ－ＬＣＤ 模组项目”实施主体和实施地点的专项意见》，２００９年１１月９日召开的２００９年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分变更“中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ 模组项目”实施主体和实施地点的议案》。原计划长沙宇顺在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“８条中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组生产线项目”中的２条生产线（含配套的ＴＦＴ面板后制程生产线）改由深圳市宇顺电子股份有限公司实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第２１栋厂房。 |
| ２、２００９年１２月１８日公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》。宇顺电子长沙募投项目—“中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。独立董事和公司保荐人平安证券有限责任公司发表了明确同意的意见。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ２０１０年２月５日，公司从募集资金提取置换先期投入款项５，５１１，８００．００元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据２０１０年１１月１５日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过８０００万元，归还期限为６个月，并于２０１０年１１月２５日、２０１０年１２月２１日从募集资金专户中分别划转３，０００．００万元，于２０１０年１２月３０日归还７５０．００元，又于２０１１年１月２７日和１月１２日分别从募集资金专户划转１，０００．００万元和７５０．００万元，于２０１１年２月１８日归还５００．００万元，公司已于２０１１年４月１２日及５月９日分别归还募集资金１，１０３．００万元和５，３９７．００万元，截止２０１１年５月１５日已将补充流动资金的７，０００万元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 |
| 根据２０１１年０６月１４日召开的２０１１年度第一次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过５０００万元，归还期限为股东大会批准之日起不超过６个月，于２０１１年０６月１７日、６月１５日、６月２２日、６月２７日分别从募集资金专户中划转３，４００．００万元、１，０００．００万元、４１２．００万元、１８８．００万元，截止２０１１年１１月１０日已将补充流动的５，０００万元全部归还完毕。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目承诺投资金额２３，１４６万元，实际使用募集资金１９，０２８．８２万元，实际结余４，１１７．１８万元，系中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目中固定资产投资节余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至２０１１年１２月３１日平安银行华新支行存款２．３２万元，工商银行南山支行存款０．００万元，民生银行长沙分行存款４，４１２．７１万元，民生银行长沙人民路支行０．００万元，合计为４，４１５．０３万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ２０１０年１１月４日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金３９９，８６６．７６元，该款项已于２０１１年１月２０日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。 |
| 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目承诺投资２３，１４６万，实际投资总额１９，０２８．８２万元，结余资金４，１１７．１８万元。截止２０１１年１２月３１日已支付项目资金１５，６２５．１１万元，应付未付项目投资款８０３．６９万元，应付未付铺底流动资金２，６００．０２万元。 |
| ２０１１年１１月经第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金４，１１７．１８万元及利息３６３．９８万元合计４，４８１．１６万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。截止２０１１年１２月３１日，公司已将节余募集资金４，４８１．１６万元从募集专户转入其他流动资金账户。 |
| １１ | 第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第一百五十五条 | 公司利润分配政策为：公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。 | （四）利润分配的决策程序公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定；董事会审议通过利润分配的预案后，应当及时将预案抄送监事会，并按照章程规定的程序将预案提交股东大会审议。董事会未作出现金利润分配预案或年度现金利润分配不足百分之十的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见。
（五）利润分配政策的调整公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件的相关规定，并应经董事会审议后提交股东大会表决通过。在股东大会表决时，应安排网络投票。 |
| １２ | 第九章 通知和公告第一节 通知
第一百七十条 | 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进行。 | 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。 |
| １３ | 第九章 通知和公告第一节 通知
第一百七十一条 | 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进行。 | 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件方式进行。 |
| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| ２０１０年１２月３１日募集资金余额 | １３７，３０６，３８２．０６ | |
| 加：利息收入（扣手续费） | ７５１，２５３．８１ | |
| 归还２０１０年度募集资金暂时补充公司流动资金 | ５２，５００，０００．００ | |
| 减：２０１１年度募集资金余额永久补充公司流动资金 | ４４，８１１，６００．００ | |
| 中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目使用资金 | ７５，９８８，２９３．２３ | |
| 平板显示技术工程研发中心项目使用资金 | ８，５１０，９４８．００ | |
| 电容式触摸屏项目使用资金 | １７，０９６，５００．００ | |
| ２０１１年１２月３１日募集资金专用账户余额 | ４４，１５０，２９４．６４ | |
| 序号 | 开户行 | 户名 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| １ | 平安银行华新支行 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | ０１４２１００４４２４３２ | ２３１，４６０，０００．００ | ２３，２３６．５４ |
| ２ | 中国工商银行深圳南山支行 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | ４００００２０３２９２００２６２８１１ | ３５，６２６，５００．００ | － |
| ３ | 中国民生银行长沙市分行 | 长沙市宇顺显示技术有限公司 | ３１０１０１４２１０００９９４８ | | ４４，１２７，０５７．８３
（注） |
| ４ | 中国民生银行长沙人民路支行 | 长沙宇顺触控技术有限公司 | ３１０３０１２８３０００１３８８ | | ０．２７ |
| | 合 计 | | | ２６７，０８６，５００．００ | ４４，１５０，２９４．６４ |
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2012-010
(下转B047版)
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