§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人王立鹏及会计机构负责人（会计主管人员）周玉茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

随着显示技术的不断革新，技术升级的不断深入，液晶显示器已经逐步取代传统的ＣＲＴ显示器。根据国内市场需求及公司生产运营实际要求，公司管理层迅速调整经营策略，对玻管熔炉进行大修及技术改造，以调整产品品种，提高熔炉效率。同时，在稳定现有产品销钉、阳极帽生产销售的基础上，加快产品转型，加大研发力度，不断提高公司装备制造能力，形成系统完善的加工工艺，提高了Ａ型架、溢流砖加工质量和加工效率，装备制造及加工业务稳定增长；河北旭宝建筑安装工程有限公司市场不断拓展，建筑、安装等工程量大幅增加；新产品燃油分配器完成了用户认证，实现了批量销售。

报告期内公司营业收入１０４４２．５５万元，营业利润１４８６．６２万元，净利润１２１３．５６万元，同比变动情况分别为增长３３．２８％，２６２．６９％，１９９．００％。

二、对公司未来发展的展望

１、行业发展趋势及市场面临的竞争格局

本公司属电子元器件制造业，主要生产电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。近年来，显示产品向大屏幕、平面化、薄型化、高清晰度、节能环保方向发展，以薄膜晶体管显示技术（ＴＦＴ－ＬＣＤ）、等离子显示技术（ＰＤＰ）、有机电致发光技术（ＯＬＥＤ）等为代表的平板显示技术（Ｆｌａｔ Ｐａｎｅｌ Ｄｉｓｐｌａｙ， ＦＰＤ）和产品正在快速取代具有悠久历史的阴极射线管（ＣＲＴ）显示技术，平板显示器件在全球显示器件市场中所占份额不断扩大，已经占据显示领域的主导地位。国内以传统彩电及配套元器件为主的生产厂家都已经向平板显示行业转型。我公司依托东旭集团技术及装备制造优势，也积极向液晶玻璃基板产业转型。

液晶玻璃基板为平板显示器的主要原材料，液晶显示器的质量和价格，在很大程度上取决于玻璃基板。液晶玻璃基板行业属于技术密集型和资本密集型行业，制造技术要求高，产品工艺复杂，技术壁垒高，资本投入巨大，是国家未来５～１５年重点发展的１５个技术领域之一。目前，全球只有美国的康宁，日本的旭硝子、电气硝子、Ａｖａｎｓｔｒａｔｅ（原ＮＨＴ）和国内的东旭集团、彩虹股份等在内的少数几家企业掌握了ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃基板的全套生产技术。东旭集团通过自主研发，现已具备平板显示玻璃基板的生产技术及其成套装备技术，其投资的主要生产线旭飞公司、中光电公司均已经实现了批量销售。

目前国内液晶玻璃基板生产厂家较少，产能远不能满足国内面板行业的需要。国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中将平板显示行业列为战略性新兴产业创新发展工程，《信息产业“十一五”规划和２０２０ 年中长期规划纲要》中将平板显示行业列为鼓励扶持和重点发展的产业。公司通过生产Ａ型架、溢流砖等液晶玻璃基板的核心部件，积累了相关经验，开始向液晶玻璃基板行业迈进。

２、新年度经营计划

（１）２０１２年，公司将以董事会制定的经营计划为目标，精心策划、精心管理、精心运作，逐步加大燃油分配器等新产品的产销规模。加快液晶玻璃基板项目建设进度，早日实现产业升级；

（２）创建一流装备基地，不断提高装备制造、开发能力，确保液晶玻璃基板生产线设备能够按期制造安装；

（３）继续实施稳健的财务政策，严格防范财务风险；

（４）不断加强公司全面预算管理，严格控制各项成本、费用支出，落实节能降耗的各种措施，在满足质量及规范要求的情况下，将可控成本保持在合理的范围内；

（５）加强中、高级管理人才的培养和储备，提高干部队伍的管理素质及综合管理能力，提升公司管理水平；

（６）继续规范和完善基础管理制度及内控体系，形成一套符合公司特点、科学、完整、规范的管理制度体系，有效提升事前控制的作用，积极防范各类经营风险；

（７）加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，保持公司在技术、产品上的创新优势。

３、资金需求与筹措

报告期内，公司六届十六次董事会审议通过了非公开发行Ａ股股票预案，拟通过非公开发行股票方式募集资金，并将所募集资金投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目。

４、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施

公司现有业务为电真空玻璃器件及配套的电子元器件生产与销售，未来公司将积极顺应我国电子玻璃行业的发展趋势，加大向平板显示玻璃基板行业升级转型的步伐。虽然公司现有业务与平板显示玻璃基板业务同属电子玻璃行业，拥有相关技术和人才储备，且公司自２０１０年以来积极开展与东旭集团的业务合作，为其生产Ａ型架以及溢流砖（液晶玻璃基板生产线重要组成部件），积累了一定的技术经验和技术诀窍，为实现向平板显示玻璃基板业务的转型升级奠定了良好的基础。但是，较之于公司现有业务，平板显示玻璃基板业务的生产技术要求更高，产品工艺更加复杂，资本投入更大。

东旭集团有限公司将其拥有的、正在申请的以及未来研发取得的相关专利在许可期内独占许可给公司及子公司无偿使用，使公司具备了液晶基板玻璃产业化生产的基础，同时与公司共同投资建设了石家庄、芜湖装备制造基地，极大地提高了公司产业升级、产品转型的速度。报告期内公司已公布了非公开发行股票预案，相关事项正在积极推进。非公开发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，总资产及净资产规模将相应增加，通过募集资金项目的实施，公司的业务结构将顺利逐步转变，经营状况将得到有效改善，盈利能力和可持续发展能力也将大幅增强。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司投资设立了控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司及全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司，设立了控股孙公司石家庄东旭光电装备技术有限公司，合并报表范围发生变化。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号： 2012-010

200413 宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届董事会于２０１２年２月２８日上午９时在公司办公楼会议室召开十九次会议，会议通知已于２０１２年２月２０日以电话方式发出。本次会议应到董事７人，实到董事７人，其中独立董事３人，监事会成员列席了会议，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告（内容详见公司２０１１年年度报告第八章“董事会工作报告”）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司２０１１年度公司财务决算报告。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年公司实现净利润１２１３．５６万元，公司董事会决定本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。实现的利润用于弥补以前年度亏损。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了公司关于２０１１年计提资产减值准备的报告。

根据国家财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南中关于资产减值准备和我公司有关内控制度的要求，在２０１１年度做以下资产减值准备处理：

（一）公司本年计提各项资产减值准备１，１２９，４２４．９３元。

１、计提应收账款坏账准备５９，５７８．２０元，其中元件厂华能公司款项计提坏账４２０００元，应收恒基矿业１７５７８．２０元。

２、计提其他应收款坏账准备１０，７１０．９５元，其中彩壳应收税务局款项６０８１．４９，应收市公安局款项４６２９．４６元。

３、计提存货跌价准备１，０５９，１３５．７７元。其中对玻管二期长期未销售的存货计提存货跌价准备３５１，２６５．９７元，对元件厂长期未销售的存货计提存货跌价准备７０７，８６９．８１元。

（二）公司本年共减少各种资产减值准备２１，７７０，６５０．９９元。

１、股份公司本部收回欠款，转回已计提坏帐准备１，０９６，０４６．５１元。

２、转销存货跌价准备２０，６７４，６０４．４８元，股份公司本部本期因销售和消耗部分已提跌价准备的存货，转销存货跌价准备２０，６７４，６０４．４８元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网上披露的《公司内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易金额较预计增加的议案》。（详见同日《２０１１年日常关联交易增加公告》）。

此项议案属关联交易，关联董事李兆廷、周波、付殷芳回避表决。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《公司关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》（详见同日《２０１２年日常关联交易预计公告》）。

此项议案属关联交易，关联董事李兆廷、周波、付殷芳回避表决。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了《关于公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》。

根据业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零配件的生产与服务”

因此，公司拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改情况如下：

章程第十三条原为：公司经营范围是：电真空玻璃器件及配套的电子元器件、磨具、机械设备、永久性气体的生产与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外）。

现修改为：平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电真空玻璃器件及配套的电子器件的生产与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车零配件的生产与服务；氢气、氧气、氮气的生产（安全生产许可证有效期至２０１２年７月１日）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了《关于公司机构设置及调整的议案》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了《关于公司召开２０１１年度股东大会事项的议案》（详见《关于召开２０１１年度股东大会的通知》）。

公司决定于２０１２年４月２６日上午１０：００在公司办公楼会议室召开公司２０１１年度股东大会。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

以上第一、二、三、四、八、十项议案尚须提交年度股东大会审议。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2012-011

200413 宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

六届十七次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届监事会于２０１２年２月２８日上午１１时在公司办公楼会议室召开十七次会议。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

１、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告（内容详见公司２０１１年年度报告第九章“监事会工作报告”）；

同意５票，反对０票，弃权０票。

２、审核通过了公司２０１１年年度报告和２０１１年年度报告摘要；

监事会对公司２０１１年度报告及其摘要进行了认真审核，发表审核意见如下：

（１）公司２０１１年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

（２）公司２０１１年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（３）中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

同意５票，反对０票，弃权０票。

３、审核通过了公司２０１１年度财务决算报告；

同意５票，反对０票，弃权０票。

４、审核通过了《公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》的规定，公司监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了基本覆盖公司各环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会

２０１２年２月２９日

证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2011-012

200413 宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司及全资子公司

２０１２年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：

“公司”或“本公司”指“石家庄宝石电子玻璃股份有限公司”

“宝石集团”指“石家庄宝石电子集团有限责任公司”

“宝石照明” 指“河北宝石节能照明科技有限责任公司”

“宝石旭铭” 指“石家庄宝石旭铭管业有限公司”

“宝石众和” 指“石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司”

“宝石克拉” 指“石家庄宝石克拉大径塑管有限公司”

“宝东公司” 指“石家庄宝东电子有限公司”

“宝石电真空” 指“石家庄宝石电真空玻璃有限公司”

“旭宝公司” 指“河北旭宝建筑安装工程有限公司”

“东旭集团”指“东旭集团有限公司”

“东旭光电”指“东旭光电投资有限公司”

“东旭营口”指“东旭（营口）光电显示有限公司”

“旭虹公司” 指“四川旭虹光电科技有限公司”

“旭飞公司” 指“郑州旭飞光电科技有限公司”

“旭新公司” 指“石家庄旭新光电科技有限公司”

“芜湖光电”指“芜湖东旭光电科技有限公司”

“芜湖装备”指“芜湖东旭光电装备技术有限公司”

“石家庄装备”指“石家庄东旭光电装备技术有限公司”

一、日常关联交易的基本情况

１、关联交易概述

在日常生产经营中，由于本公司与控股股东宝石集团、宝石集团控股子公司宝石照明、宝石旭铭、宝石众和、宝石克拉、宝东公司及宝石集团孙公司宝石电真空的生产场地同属一地，公司需向宝石集团及其子公司或孙公司有偿提供房屋、土地、动力设备租赁、输出劳务人员及部分产成品、材料，向东旭集团及其子公司旭虹公司有偿提供Ａ型架、溢流砖；宝石集团需向本公司有偿提供劳务、水、电、气等能源动力和有偿提供食堂、浴室、交通车辆等共用资产的使用等。

公司全资子公司旭宝公司符合《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，具有房屋建筑工程施工总承包三级资质，有能力与宝石集团、东旭集团开展业务合作，提供工程施工服务。

公司全资子公司芜湖光电主要从事平板显示玻璃基板的生产与销售业务，本公司的控股股东宝石集团控股的旭新公司、间接控股股东东旭集团控股的旭虹公司和东旭营口、关联方东旭光电控股的旭飞公司均从事平板显示玻璃基板业务，该等公司的业务与芜湖光电所经营的业务将产生同业竞争。为了解决同业竞争问题，旭新公司、旭虹公司、东旭营口、旭飞公司的股权及经营权委托本公司管理。

公司控股子公司芜湖装备和石家庄装备均从事光电设备类机械设备及电子产品的研发等，可以为旭新公司、旭虹公司、东旭营口、旭飞公司提供设备及安装技术服务，为其从事平板显示玻璃基板业务提供必要的设备和技术保证。

宝石集团为本公司控股股东，宝石照明、宝石旭铭、宝石众和、宝石克拉、宝东公司、旭新公司为宝石集团控股子公司，宝石电真空为宝石集团孙公司；东旭集团为宝石集团控股股东，旭虹公司、东旭营口为东旭集团控股子公司；东旭光电为东旭集团的控股股东，旭飞公司为东旭光电控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 公司及子公司与上述公司发生的交易构成关联交易。

２０１１年公司与上述关联方交易实际发生金额１０２０５．５７万元，２０１２年预计与上述关联方发生关联交易总金额６７，４２４．５０万元。

公司２０１２年２月２８日召开的六届十九次董事会会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于预计公司２０１２年日常关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事李兆廷、周波、付殷芳回避表决。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议，关联股东宝石集团应回避表决。

２、预计关联交易类别和金额

公司、公司子公司彩壳公司、旭宝公司与宝石集团、东旭集团及关联公司２０１１年履行及２０１２年预计发生经营性日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

■

上述关联交易中向关联方提供劳务－－技术服务中的２４９９万元的合同及向关联方收取托管管理费交易中的６００万元合同已经通过公司六届十六次、十八次董事会审议通过，并拟提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

截止２０１２年１月，公司、公司子公司彩壳公司、旭宝公司与宝石集团、东旭集团及关联公司累计已发生各类关联交易金额合计５６８．７８万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）关联方基本情况

■

（２）主要关联方２０１１年度财务数据（未经审计）

单位：万元

■

２、与公司的关联关系

■

３、履约能力分析

上述关联方依法存续，宝石集团及其子公司在历年向本公司接受劳务、租赁房屋土地设备及采购产品等方面，支付款项均较及时；东旭集团、东旭光电及其子公司在国内玻璃基板行业处于领先地位，本公司认为其能够向公司及时支付交易款项。

三、关联交易主要内容

１、关联交易主要内容

本次关联交易坚持公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。定价政策和依据是在效率优先或成本较低的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

２、关联交易协议签署情况

公司及子公司与宝石集团、东旭集团、东旭光电及其子公司分别签署２０１２年度相关的日常关联交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：

（１）交易价格：参照市场价格双方议定确定交易价格。

（２）结算方式：按交易据实结算或按月结算。

（３）协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司董事会及股东大会审议通过。

（４）协议有效期：一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（１）为了维系公司日常的生产经营，需由宝石集团提供水、电、气、共用资产使用等服务，采购少量原材料，接受部分劳务；公司向宝石集团提供产成品，是由于宝石集团拥有进出口经营权和专用设备，用于将其加工成出口产品对外出口；本公司向宝石集团提供少量劳务，是由于公司为宝石集团配备与动力运行有关的人员并收取部分劳务费用；本公司与关联方生产场地同属一地，发生房屋、土地租赁等交易；公司向东旭集团、旭虹公司销售液晶生产线专用的Ａ型架、溢流砖商品，增加公司利润。此部分关联交易对保证公司正常运转具有重要意义。

（２）旭宝公司拥有房屋建筑工程施工总承包三级资质，有能力与宝石集团、东旭集团及其控股子公司开展业务合作，提供工程施工服务。因此，此部分关联交易有利于达到实现公司利润最大化的目的。

（３）旭新公司、东旭营口、旭虹公司、旭飞公司的股权及经营权委托本公司管理，有利于解决公司与该四家公司之间的同业竞争情况，有利于资源的有效整合，发挥整体平台效应与优势，对公司及全体股东有利。

（４）公司控股子公司芜湖装备和石家庄装备为旭新公司、东旭营口、旭虹公司、旭飞公司提供光电设备、设备安装及技术服务，此部分关联交易有利于增强公司盈利能力，改善公司财务状况。

以上关联交易的发生是必要和正常的，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。

公司在任何第三方的同类交易价格优于本公司的关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方宝石集团、东旭集团、东旭光电及其子公司与公司以正常的条件和公允的价格相互提供相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事意见

公司三名独立董事均在事前对以上议案进行认可，同意提交董事会进行审议，并发表独立意见，认为公司及子公司与控股股东宝石集团、东旭集团、东旭光电及其他关联方发生的关联交易有利于公司２０１２年生产经营活动的正常开展，此类交易属于正常的经营行为，公司及子公司与宝石集团、东旭集团、东旭光电及其他关联方签署的相关２０１２年度日常关联交易的协议依据“公开、公平、公正”以及“互利互惠、等价有偿”原则订立，约定条件和价格对交易双方公平合理，未损害公司和中小股东的合法权益。上述关联交易不会影响本公司的独立性。

公司２０１２年日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。独立董事同意此关联交易议案，同意将上述关联交易事项提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、备查文件

１、六届十九次董事会决议；

２、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

３、公司、公司子公司与关联方的相关日常关联交易协议。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2012-013

200413 宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。公司六届十九次董事会会议决定召开２０１１年度股东大会。

３、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、公司章程有关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年４月２６日上午１０：００时。

５、会议的召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为４月１７日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：石家庄市高新区黄河大道９号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

１、公司２０１１年度董事会工作报告。

２、公司２０１１年度监事会工作报告。

３、公司２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要。

４、公司２０１１年度公司财务决算报告。

５、公司２０１１年度利润分配预案。

６、公司关于预计２０１２年度日常关联交易的议案。

７、关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案。

上述第１项、第３－７项议案经六届十九次董事会会议审议通过，具体内容详见同日《六届十九次董事会决议公告》；第２项议案经六届十七次监事会会议审议通过，具体内容详见同日《六届十七次监事会决议公告》。其中，第６项议案为关联交易，关联股东将在本次股东大会上对该项议案回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

１、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记。传真方式登记截止时间为２０１２年４月２５日下午１７：００，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。

通讯地址：石家庄市高新区黄河大道９号宝石公司法律证券部

传 真：０３１１－８６９１７７７５ 邮 编：０５００３５

２、现场登记时间：２０１２年４月１９日－４月２５日下午１７：００工作时间

登记地点：石家庄市高新区黄河大道９号公司法律证券部

电话：０３１１－８６９１７７７５ 传真：０３１１－８６９１７７７５

联系人：王青飞、孟利利

四、其他事项

会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

１、六届十九次董事会决议；

２、六届十七次监事会决议。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位／个人出席石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２０１１年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下：

１、公司２０１１年度董事会工作报告。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

２、公司２０１１年度监事会工作报告。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

３、公司２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

４、公司２０１１年度公司财务决算报告。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

５、公司２０１１年度利润分配预案。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

６、公司关于预计２０１２年度日常关联交易的议案。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

７、关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案。 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”

证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2011-014

200413 宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

２０１１年日常关联交易增加公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重点提示：根据公司的实际经营情况，本公司２０１１年度与关联方石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）及其下属子公司发生的关联交易较年初预计金额共增加１，０６１．６４ 万元，其中包含原预计项目日常关联交易增加额７８９．３９万元，以及新增项目（年初未预计）关联交易增加额２７２．２５万元。上述增加的关联交易已在公司六届十九次董事会上予以确认，此议案无需提交股东大会审议通过

一、２０１１年度日常关联交易增加的基本情况：

１、原预计日常关联交易项目

■

２、新增日常关联交易项目

■

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

关联方基本情况

■

２、与公司的关联关系

■

３、履约能力分析

上述关联方依法存续，历年在向本公司接受及提供劳务、租赁房屋土地设备及采购产品等方面，支付款项均较及时。本公司认为其能够向公司支付交易款项。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则交易。其定价方法为：以市场价格为参考，双方协商确定交易价格，以货币方式按协议价进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向宝石集团提供产成品及承租设备，是由于宝石集团拥有专用设备和进出口经营权，用于产品深加工，并对外出口；机加模具分厂具有自己较为成熟的加工及技术能力，旭宝公司拥有房屋建筑工程施工总承包三级资质，有能力与宝石集团及其控股子公司开展业务合作，提供模具加工、劳务及工程施工服务。因此，此部分关联交易有利于达到实现公司利润最大化的目的。

以上关联交易的发生是必要和正常的，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。

公司在任何第三方的同类交易价格优于本公司的关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方宝石集团与公司以正常的条件和公允的价格相互提供相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司的独立董事认可此项关联交易，同意提交董事会进行审议。

独立董事认为：公司２０１１年度日常关联交易增加是公司生产经营的实际情况，公司与关联方一直遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易价格公平合理，符合市场化原则。公司日常关联交易增加的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。独立董事同意此关联交易。

六、备查文件目录

１、公司六届十九次董事会决议；

２、独立董事的独立意见；

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董事会

２０１２年２月２９日

股票简称	宝 石Ａ、宝 石Ｂ
股票代码	０００４１３、２００４１３
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付殷芳	王青飞
联系地址	河北省石家庄市高新区黄河大道９号	河北省石家庄市高新区黄河大道９号公司法律证券部
电话	０３１１－８６９１７７７１	０３１１－８６９１７７７５
传真	０３１１－８６９１７７７５	０３１１－８６９１７７７５
电子信箱	ｂｓｄｚ＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ	ｂｓｄｚ＠ｈｅｉｎｆｏ．ｎｅｔ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１０４，４２５，４５９．９５	７８，３５３，２０７．４２	３３．２８％	６２，０３７，０２３．１０
营业利润（元）	１４，８６６，２０９．１５	－９，１３８，０００．５０	－２６２．６９％	－３２，４１９，７２４．３８
利润总额（元）	１４，８３３，４５７．６４	５，９４５，００４．１７	１４９．５１％	－３２，４００，３０３．５０
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１，８５０，３５２．６５	１，５１９，２５５．１３	６８０．０１％	－３２，４４３，５６３．８２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１１，８８３，１０４．１６	－２０，５８０，４３９．２９	１５７．７４％	－３３，５２４，３３８．６０
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１，８３８，２９６．６８	１０，３６９，５４６．３７	－１１７．７３％	－１２，５８２，９９３．０６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	３７４，１１２，０９１．３０	３７４，８７４，７６７．４６	－０．２０％	３６４，１５９，６２７．５１
负债总额（元）	１１４，２９１，５４３．３０	１３６，３６９，８２２．７１	－１６．１９％	１３１，９０９，８３８．５７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２３２，４７８，７６３．３１	２２０，６２８，４１０．６６	５．３７％	２１６，９１９，４３１．３９
总股本（股）	３８３，０００，０００．００	３８３，０００，０００．００	０．００％	３８３，０００，０００．００

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
彩色电视机显像管元部件	５，７６９．３６	４，７９４．７９	１６．８９％	－６．５２％	－２４．０８％	１９．２２％
建筑安装工程	１，４０５．１７	９１３．９９	３４．９６％	３９２．５１％	３５４．１０％	２０．０５％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
彩色电视机显像管元部件	５，７６９．３６	４，７９４．７９	１６．８９％	－６．５２％	－２４．０８％	１９．２２％
建筑安装工程	１，４０５．１７	９１３．９９	３４．９６％	３９２．５１％	３５４．１０％	２０．０５％

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０３１	０．００４	６７５．００％	－０．０８
稀释每股收益（元／股）	０．０３１	０．００４	６７５．００％	－０．０８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３１	－０．０５	１６２．００％	－０．０９
加权平均净资产收益率（％）	５．２３％	０．７０％	４．５３％	－１３．７５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．２５％	－９．４６％	１４．７１％	－１４．２２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．００５	０．０３	－１１６．６７％	－０．０３３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．６１	０．５８	５．１７％	０．５７
资产负债率（％）	３０．５５％	３６．３８％	－５．８３％	３６．２２％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－２９，９３８．２２		２，２０５．５８	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２０，０００．００		２０，０００．００	２０，０００．００
债务重组损益	１５，９８２．１０		１５，０６３，６２５．５８	０．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００		７，０１６，６８９．７５	１，０６１，３５３．９０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３８，７９５．３９		－２，８２６．４９	０．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００		０．００	－５７９．１２
合计	－３２，７５１．５１	－	２２，０９９，６９４．４２	１，０８０，７７４．７８

２０１１年末股东总数	１９，７８８，其中Ａ股１２２９３户，Ｂ股７４９５户		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１９，０５４，其中Ａ股１１６０５户，Ｂ股７４４９户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
石家庄宝石电子集团有限责任公司	国有法人	２８．９３％		１１０，７８５，５００	０			０
中国长城资产管理公司	国有法人	４．６０％		１７，６１４，８８０	０			未知
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	３．２９％		１２，６００，０００	０			未知
中国东方资产管理公司	国有法人	２．６１％		１０，０１０，９４１	０			未知
Ｔａｉｆｏｏｋ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ－Ａｃｃｏｕｎｔ Ｃｌｉｅｎｔ	境外法人	１．１９％		４，５４８，０４９	０			未知
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	０．９１％		３，４９９，８５１	０			未知
ＬＩ ＬＥＯＮ ＺＨＡＮ ＷＥＩ	境内自然人	０．８４％		３，２２１，３００	０			未知
沈国	境外自然人	０．７７％		２，９６６，８５５	０			未知
ＮＡＴＷＥＳＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	０．７６％		２，９１３，７９９	０			未知
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	０．７５％		２，８７１，５３３	０			未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
石家庄宝石电子集团有限责任公司		１１０，７８５，５００				人民币普通股
中国长城资产管理公司		１７，６１４，８８０				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		１２，６００，０００				人民币普通股
中国东方资产管理公司		１０，０１０，９４１				人民币普通股
Ｔａｉｆｏｏｋ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ－Ａｃｃｏｕｎｔ Ｃｌｉｅｎｔ		４，５４８，０４９				境内上市外资股
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ		３，４９９，８５１				境内上市外资股
ＬＩ ＬＥＯＮ ＺＨＡＮ ＷＥＩ		３，２２１，３００				境内上市外资股
沈国		２，９６６，８５５				境内上市外资股
ＮＡＴＷＥＳＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ		２，９１３，７９９				境内上市外资股
国元证券经纪（香港）有限公司		２，８７１，５３３				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前１０名无限售流通股股东之间，以及前１０名无限售流通股股东和前１０名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

关联交易类别	关联方	合同签订金额或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（％）
向关联方采购原材料	宝石集团		１３５．０９	６．３０
	宝石旭铭		０．３６	０．０２
	小计		１３５．４５
向关联方采购燃料和动力	宝石集团	８００．００	９６８．７９	１００
向关联方销售产品、商品	宝石集团	１，４２０．００	３，９０５．９１	４１．９９
	东旭集团	４，５８９．００	２，６９５．２７	２８．９８
	旭虹公司	２，２６０．００
	宝东公司	１５．００	１１．０５	０．１２
	东旭营口	１４，０００．００
	小计	２２，２８４．００	６６１２．２３
向关联方提供劳务－人工劳务	宝石集团	７５０．００	７８６．１７	８３．５３
	宝石电真空		１５５．００	１６．４７
	小计	７５０	９４１．１７
向关联方提供劳务－技术服务	旭虹公司	８，３３０．００
	旭飞公司	１２，０００．００
	旭新公司	１２，０００．００
	小计	３２，３３０．００
接受关联方提供的劳务	宝石集团		１９１．６０	１００．００
向关联方支付共用资产使用费	宝石集团	１８８．５０	１８８．５０	１００．００
向关联方提供租赁	宝石集团	２３０．００	２２１．５６	３３．７４
	宝石照明	３６．００	３５．３２	５．３８
	宝石电真空	１９１．００	１９０．５６	２９．０２
	宝石旭铭	６８．００	６７．１４	１０．２２
	宝石众和	１０１．００	１００．９３	１５．３７
	宝石克拉	１４．００	１３．５８	２．０７
	宝东公司	２８．００	２７．６３	４．２０
	小计	６６８．００	６５６．７２
向关联方提供工程项目施工	宝石集团	２，４００．００	４０３．６９	２４．６３
	东旭集团	７，０００．００
	宝石克拉		１．５８	０．１０
	小计	９，４００．００	４０５．２７
租用关联方设备	宝石集团	２１６．００	３９．６０	１００
租用关联方房屋	宝石电真空	４０．００
	河北装潢	１００．００
	小计	１４０．００
向关联方提供加工业务	宝石照明	１２．００	１２．４８	１９．８６
	宝石集团	２３．００	１６．７０	２６．５８
	宝石克拉	８．００	５．９６	９．４９
	宝东公司	５．００	３．５６	５．６７
	小计	４８．００	３８．７０
接受关联方加工业务	宝石集团		２７．５４	１００
向关联方收取托管管理费	宝石集团	５０
	东旭集团	１００
	东旭光电	５０
	旭虹公司	１００．００
	东旭营口	１００．００
	旭飞公司	１００．００
	旭新公司	１００．００
	小计	６００．００
总计		６７，４２４．５０	１０，２０５．５７

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址
宝石集团	李兆廷	８．５亿元	电子玻璃及其他配套电子产品	石家庄市高新区黄河大道９号
宝石照明	尚建斌	５８１万元	开发、生产、销售节能环保电光源产品、配套灯具及制造设备；照明设计、照明工程设计与施工及相关技术服务	石家庄市高新区黄河大道９号
宝石旭铭	李兆廷	３３２０万元	生产ＡＢＳ塑钢管、管件、ＡＢＳ胶合剂及其他塑钢制品，销售本公司自产产品	石家庄市高新区黄河大道９号
宝石众和	尚建斌	３０８３万元	钢塑共挤门窗用异型材及相关制品制造、销售；建筑外窗、门及设备的制造、销售、安装及技术开发	石家庄市高新区黄河大道９号
宝石克拉	尚建斌	２３６４万元	生产大口径条纹塑管系列产品，销售自产产品及有关产品设计和安装、服务	石家庄市高新区黄河大道９号
宝东公司	周波	１３９６万元	生产彩色显像管电子枪芯柱产品、销售自产产品	石家庄市高新区黄河大道９号
宝石电真空	尚建斌	１４１０１３万元	生产、加工、销售彩色显像管和彩色显示管玻壳	石家庄市高新区黄河大道９号
旭新公司	李青	８１０００万元	光电显示玻璃基板产业和光伏产业投资、建设与运营；机械设备、电子产品的设计及销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止经营的除外	石家庄市高新区天山大街副６９号
东旭集团	李兆廷	３８６００万元	以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品零部件加工销售等	石家庄桥东区汇通路１８号
东旭营口	李兆廷	３０００万元	从事平板显示和光伏产业材料、设备、产品的制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物与技术的进出口业务。	辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东１号
旭虹公司	李兆廷	３００００万元	等离子平板显示及光伏产业关键材料、设备、产品的设计、制造与销售（涉及行政许可事项的，须取得相应许可证后方可经营）；提供平板显示材料相关技术开发、技术咨询及技术服务等	绵阳市经开区
东旭光电	李兆廷	５００１万元	项目投资	北京市朝阳区东三环北路丙２号９层１０Ａ０１
旭飞公司	李兆廷	１１００００万元	从事平板显示和光伏产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；从事货物与技术的进出口业务。	郑州经济技术开发区经南三路６６号

关联交易类别	关联方	２０１１年预计金额	２０１１年实际发生
			增加金额	占同类业务比例（％）
向关联方销售产品商品提供劳务等	宝石集团及各子公司	８４０１．５７	７８９．３９	７．５６

关联交易类别	关联方	合同签订金额或预计金额	２０１１年实际发生
			增加金额	占同类业务比例（％）
向关联方提供劳务	电真空	０	１５５．００	１６．４７
向关联方提供加工业务	宝石集团	０	１６．７０	２６．５８
接受关联方加工业务	宝石集团	０	２７．５４	１００
租用关联方设备	宝石集团	０	３９．６０	１００
向关联方采购原材料	旭铭管业	０	０．３６	－
向关联方提供加工业务	宝石照明	０	１２．４８	１９．８６
向关联方提供加工业务	宝石克拉	０	５．９６	９．４９
向关联方提供加工业务	宝东公司	０	３．５６	５．６７
向关联方销售商品、产品	宝东公司	０	１１．０５	０．１２

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址
石家庄宝石电子集团有限责任公司	李兆廷	８．５亿元	电子玻璃及其他配套电子产品	石家庄市高新区黄河大道９号
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	尚建斌	１４１０１３万元	生产、加工、销售彩色显像管和彩色显示管玻壳	石家庄市高新区黄河大道９号
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	尚建斌	２３６４万元	生产大口径条纹塑管系列产品，销售自产产品及有关产品设计和安装、服务	石家庄市高新区黄河大道９号
石家庄宝石旭铭管业有限公司	李兆廷	３３２０万元	生产ＡＢＳ塑钢管、管件、ＡＢＳ胶合剂及其他塑钢制品，销售本公司自产产品	石家庄市高新区黄河大道９号
石家庄宝东电子有限公司	周波	１３９６万元	生产彩色显像管电子枪芯柱产品、销售自产产品	石家庄市高新区黄河大道９号
河北宝石节能照明科技有限责任公司	尚建斌	５８１万元	开发、生产、销售节能环保电光源产品、配套灯具及制造设备；照明设计、照明工程设计与施工及相关技术服务	石家庄市高新区黄河大道９号

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
宝石集团	２２３，７４０．５７	１３９，４２９．６４	２１，６１５．６８	－１１，６８６．１４
宝石克拉	１０，４３０．４８	３，６６８．７３	５，８１６．７０	９１０．７７
宝石众和	１，９９０．７４	－６，８５８．５９	８８１．４７	－５００．９７
宝石旭铭	２，６７１．６３	－２，６５７．３３	１，６２０．２０	－２９１．９５
宝东公司	１，７９４．２２	７１５．１４	１，２３０．７０	－１４６．４１
宝石照明	３，７１６．２２	－１５６．８５	１１２６．２９	－５６４．６９
宝石电真空	３９，５７８．１５	－４，５２０．７０		－３，０９８．４３
旭新公司	１，２５３，３５８，７０２．７９	７９４，４０２，７６４．６５	０	－８，３６８，０７４．４６

关联方名称	与本公司的关系	符合《深交所上市规则》条款
宝石集团	控股股东	１０．１．３条第一款
宝石克拉	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
宝石众和	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
宝石旭铭	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
宝东公司	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
宝石照明	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
宝石电真空	受同一母公司控制	１０．１．３条第三款
旭新公司	受同一母公司控制	１０．１．３条第三款
东旭集团	本公司间接控股股东	１０．１．３条第三款
东旭营口	拥有同一实际控制人	１０．１．３条第三款
旭虹公司	拥有同一实际控制人	１０．１．３条第三款
东旭光电	本公司间接控股股东	１０．１．３条第三款
旭飞公司	拥有同一实际控制人	１０．１．３条第三款

关联方名称	与本公司的关系	符合《深交所上市规则》条款
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	１０．１．３条第一款
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	受同一母公司控制	１０．１．３条第三款
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
石家庄宝石旭铭管业有限公司	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
石家庄宝东电子有限公司	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款
河北宝石节能照明科技有限责任公司	受同一母公司控制	１０．１．３条第二款

　证券代码：０００４１３ ２００４１３ 证券简称：宝石Ａ 宝石Ｂ 公告编号：２０１２－０１５