本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重组初步方案

　本公司于 ２０１２年２月２６日收到控股股东厦门永同昌集团有限公司（简称“永同昌集团”）的通知，永同昌集团已与山东高速投资控股有限公司（简称“高速投资”）签署《重组框架协议》。该协议主要内容为：永同昌集团拟向高速投资转让其持有的本公司８６，５２９，８６７股股份（占本公司总股本的１９．６３％）；同时，高速投资的全资控股股东——山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）拟对本公司实施重大资产重组，拟由本公司采取非公开发行股份方式购买高速集团所持有的包括山东高速路桥集团有限公司１００％的股权在内的路桥建设施工类资产（股权）。

　该次股权转让后，公司实际控制人将由张宗真、陈爱钦与张源变更为山东省国有资产监督管理委员会（简称“山东省国资委”）。

　目前，具体方案正在进一步协商中，待股权转让价格、发行股份购买资产价格等具体内容确定后，公司将尽快提交公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

　二、必要风险提示

　《重组框架协议》尚待山东省国资委对高速集团本次投资项目的核准。

　高速投资受让本公司股权事项及公司本次重大资产重组方案尚需国有资产监督管理部门、中国证监会等有权机关批准，仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　三、恢复上市进展情况

　公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，目前，公司正在筹划重大资产重组，力争恢复持续经营能力并补充恢复上市申请文件。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。

　特此公告

　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　二〇一二年二月二十八日