本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于２０１０年１２月６日召开了第五届第二十八次董事会，审议通过了《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易议案》。公司控股子公司中捷机床有限公司（以下简称“中捷机床”）与沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司（以下简称“希斯公司”）签署《高速动梁龙门五面加工中心ＧＭＢ２５６０ｗｒ研发协议》和《高速动梁龙门五面加工中心ＧＭＢ２５６０ｗｒ设备购买协议》，协议主要内容：希斯公司为中捷机床设计开发一台高速动梁龙门五面加工中心ＧＭＢ２５６０ｗｒ，该项目所涉及的知识产权归中捷机床所有。两个协议总金额为２００万欧元（约合１，７６０万元人民币）。公告内容详见公司２０１０年１２月７日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公布的２０１０－５２《沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》和２０１０－５３《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易公告》。

　目前，上述《研发协议》中捷机床已付款９０％（折合人民币１，２２２万元），《设备购买协议》尚未执行。按照原《研发协议》，研发已取得成功。中捷机床已掌握高速动梁龙门五面加工中心全部技术，可自主应用于该系列机床的生产。中捷机床在全部技术图纸验收后将其转化为无形资产。

　在过去一年多的合作过程中，该类产品的国内外用户需求发生了变化，其工艺需求升级，上述样机作为机床母机在某些技术参数方面不能满足未来市场需要，中捷机床要求希斯公司在此设备基础上进行产品升级。经与希斯公司友好协商，原样机设备购买协议不再履行。双方一致同意，将根据世界机床技术发展方向和市场需求变化继续开展合作。

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年二月十三日