本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、股票交易异常波动具体情况

　本公司股票自２０１２年２月２日起连续三个交易日（２０１２年２月２日、２０１２年２月３日、２０１２年２月６日）触及涨幅限制，已构成股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、公司目前生产经营情况正常。

　２、经向本公司控股股东、间接股东及实际控制人书面询证，除已披露的本公司间接股东中国昊华化工（集团）总公司所持黑龙江黑化集团有限公司（本公司控股股东）１００％权益将划转给中国化工集团公司（本公司实际控制人）其他下属全资企业、但相关权益划转还需履行相关审批程序外，本公司控股股东、间接股东及实际控制人确认截止目前及可预见的未来三个月内不存在股权转让、资产重组等对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，截止目前及可预见的未来三个月内除已披露的间接股东将发生变化事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司将严格按照有关法律法规的要求，认真及时的履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　董事会

　２０１２年２月６日