本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策

经２０１１年８月１７日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十六规定，公司的利润分配政策如下：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

（一）最近三年现金分红情况： 单位：万元

项 目	２００８年	２００９年	２０１０年	三年合计
归属于上市公司净利润	９，７８５．０９	７，３５５．７２	２０，６７７．８８	３７，８１８．６９
当年分配现金股利	２，７９１．８０	２，２８４．２０	３，５５３．２０	８，６２９．２０
占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率（％）	２８．５３％	３１．０５％	１７．１８％	２２．８２％

（二）最近三年的当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司２００８年实现归属于上市公司净利润为９，７８５．０９万元，扣除当年现金分红２，７９１．８０万元后，当年剩余未分配利润为６，９９３．２９万元。２００９年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为８，９２２．７４万元，２００８年度当年剩余未分配利润全部投向２００９年度固定资产投资项目。

公司２００９年实现归属于上市公司净利润为７，３５５．７２万元，扣除当年现金分红２，２８４．２０万元后，当年剩余未分配利润为５，０７１．５２万元。２０１０年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为１１，９６９．３８万元，２００９年度当年剩余未分配利润全部投向２０１０年度固定资产投资项目。

公司２０１０年实现归属于上市公司净利润为２０，６７７．８８万元，考虑到２０１１年原材料涨价导致的采购资金增加和公司非公开发行股票募集资金投资项目的预先投入，２０１０年度的现金分红仍为３，５５３．２０万元，扣除上述分红后当年剩余未分配利润为１７，１２４．６８万元。２０１１年１－９月份，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１０，２９２．７７万元，２０１０年度当年剩余未分配利润全部用于２０１１年度固定资产投资项目和补充原材料的采购资金。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司

董事会

２０１２ 年２ 月６ 日