本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

　二、会议召集、召开情况

　公司于２０１２年２月６日（周一）在公司会议室以现场投票的方式召开了公司２０１２年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，因董事会主席黄红云先生因公出差，根据公司《章程》的规定，由公司董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表５名，代表股份３３８，３６５，０７３股，占公司总股份的２９．２１％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　表决情况：同意：３３８，３６５，０７３股，占出席会议的股东所持有效表决权的１００％；反对：０股，弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京凯文（重庆）律师事务所

　２、律师姓名：熊力、陈肖平

　３、结论性意见：公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　１、金科地产集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　金科地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年二月六日