一、本次担保基本情况

　２０１２年２月５日公司第一届董事会第十七次会议以通讯表决的方式，通过了《关于公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保的议案》。

　（投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权）

　公司将为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币３０００万元，担保期限１年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。

　二、被担保人基本情况

　１、被担保人名称： 江阴特锐达包装科技有限公司

　２、成立日期： ２００３年９月３日

　３、注册地址： 江阴市锡澄路２６７号

　４、法定代表人： 张学斌

　５、注册资本： １２０万美元

　６、主营业务： 研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直镀纸、转移镀铝膜。

　江阴特锐达为公司控股子公司，公司持有其７５％的股权，本次担保行为不构成关联交易。

　三、被担保人最近一期财务基本情况

　截至２０１１年１２月３１日，根据（未经审计）的资产负债表显示，江阴特锐达总资产为 ６５，８３６，０９４．７２ 元，负债总额为３８，２７５，７５３．０１元，净资产为 ２７，５６０，３４１．７１ 元，资产负债率为５８．１４ ％；江阴特锐达２０１１年实现营业收入为５９，６０８，０５１．４６元，利润总额为１，７０９，７０１．６６元，净利润为１，２４８，０９０．０３元。

　四、独立董事及董事会意见

　公司独立董事经过对江阴特锐达包装科技有限公司有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为江阴特锐达申请借款提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次江阴特锐达包装科技有限公司申请的借款将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款人民币３０００万元提供担保；同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。

　公司董事会认为，江阴特锐达为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为５０００万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为０万元，控股子公司对外担保总额为０万元，上述金额占公司最近一期（未经审计）净资产的３．３５％。公司对外担保逾期的累计数量为０万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（未经审计）净资产的比例为 ５．３６ ％。

　特此公告

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　２０１２年２月５日

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　第一届董事会第十七次会议决议

　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，公司董事共计９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长王丹先生召集。

　会议经审议通过了《关于公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保的议案》。

　为公司长远发展考虑，经江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）提出申请，公司将为江阴特锐达向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币３０００万元，担保期限１年；具体内容如下：

　一、被担保人基本情况

　１、被担保人名称： 江阴特锐达包装科技有限公司

　２、成立日期： ２００３年９月３日

　３、注册地址： 江阴市锡澄路２６７号

　４、法定代表人： 张学斌

　５、注册资本： １２０万美元

　６、主营业务： 研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直镀纸、转移镀铝膜。

　江阴特锐达为公司控股子公司，公司持有其７５％的股权，本次担保行为不构成关联交易。

　二、被担保人最近一期财务基本情况

　截至２０１１年１２月３１日，根据（未经审计）的资产负债表显示，江阴特锐达总资产为 ６５，８３６，０９４．７２ 元，负债总额为３８，２７５，７５３．０１元，净资产为 ２７，５６０，３４１．７１元，资产负债率为５８．１４ ％；江阴特锐达２０１１年实现营业收入为５９，６０８，０５１．４６元，利润总额为１，７０９，７０１．６６元，净利润为１，２４８，０９０．０３元。

　三、本次担保基本内容

　公司将为江阴特锐达向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币３０００万元，担保期限１年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。

　四、公司对外担保情况

　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为５０００万元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为０万元，控股子公司对外担保总额为０万元，上述金额占公司最近一期（未经审计）净资产的３．３５％。公司对外担保逾期的累计数量为０万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（未经审计）净资产的比例为 ５．３６ ％。

　五、独立董事及董事会意见

　公司独立董事经过对江阴特锐达包装科技有限公司有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为江阴特锐达申请借款提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次江阴特锐达包装科技有限公司申请的借款将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款人民币３０００万元提供担保；同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。

　公司董事会认为，江阴特锐达为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保。

　投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此决议

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　２０１２年２月５日

　董事签字：

　（王 丹） （张少怀）

　（张 方） （王能光）

　（潘必兴） （姚长辉）

　（苟兴羽） （刘 炜）

　（郭 翥）