本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因２００８年、２００９年、２０１０年连续三年亏损，公司股票自２０１１年４月２８日起暂停上市。

　２０１１年，公司在凌海市政府主导下，围绕争取恢复上市进行了一系列工作。与盘锦金海伟业商贸有限公司进行债务重组，获得了债务重组收益；解除为锦州彩练塑料集团有限责任公司和锦州彩练新型塑料股份有限公司的担保责任，冲回已计提的预计负债；收回金城造纸（集团）有限责任公司陈欠款，冲回坏帐准备金。上述事项可增加２０１１年利润约２８２０４万元，为公司扭亏为盈创造了条件。

　公司２０１２年１月１８日进行２０１１年度业绩预告，预计２０１１年盈利４０００万元至４５００万元。公司将于２０１２年４月２０日披露《２０１１年年度报告》。如２０１１年盈利，公司将及时向深圳证券交易所提出股票恢复上市的申请。如２０１１年亏损，公司股票将终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

　公司股票暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体。

　特此公告

　金城造纸股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年２月６日