本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　●本次担保金额：５，０００万元

　●累计为其担保金额：１００，８４５万元

　●被担保人未提供反担保

　●截止公告日，公司对外担保累计金额１４３，４９５万元

　●截止公告日，公司无对外担保逾期

　一、担保情况概述

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议和２０１０年度股东大会决议，２０１２年０２月０３日，公司与深圳发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“深发展银行天津分行”）签署编号为“深发津红保字第２０１２０２０３００１号”的《保证担保合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）借款提供５，０００万元的保证担保。

　截至目前，公司对外担保累计金额为１４３，４９５万元。

　二、被担保人基本情况？

　注册地点：唐山海港开发区３号路南

　注册资本：１５５，９２４．７５万元

　法定代表人：房承宣

　经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气的生产销售。

　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其９４．０８％的股权。截至２０１０年末，唐山中润公司经审计的资产总额为４４１，１２０．１４万元，负债总额２７７，５６６．２６万元（其中：贷款总额１９９，３００．００万元），净资产１６３，５５３．８９万元，净利润１，５０２．４８万元。截至２０１１年９月３０日，唐山中润公司未经审计的资产总额为４７０，２４６．７７万元，负债总额３０６，３１１．１４万元（其中：贷款总额２０３，１７５．００万元），净资产１６３，９３５．６４万元。

　三、担保协议的主要内容？

　深发展银行天津分行为唐山中润公司提供的５，０００万元借款，贷款期限自２０１２年０２月０３日至２０１３年０２月０３日止。公司为唐山中润公司向深发展银行天津分行借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币５，０００万元，担保期间为担保合同生效日起至贷款合同项下各具体授信债务履行期限届满日后另加两年。

　四、董事会意见

　公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币１４３，４９５万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保３５，０００万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保１００，８４５万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保７，６５０万元。？

　六、备查文件目录

　１．保证担保合同？

　２．公司第三届董事会第十次会议决议？

　３．公司２０１０年度股东大会决议？

　４．唐山中润公司营业执照？

　５．唐山中润公司最近一期的财务报表

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　２０１２年２月６日