证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－００５

　金杯电工股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于２０１２年２月６日正式收到独立董事高峰先生（现任职于上海电缆研究所）提交的书面辞职报告。高峰先生提出辞去独立董事职务是因为其职务发生变动不便兼任上市公司独立董事，其辞职后将不在公司担任任何职务。

　高峰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为３名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，高峰先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１２年２月６日