本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

　本公司２０１２年第一次临时股东大会原定于２０１２年２月１０日上午９时在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开，现因董事长出国及会务安排等情况发生变化，本次会议变更为２０１２年２月２０日上午９ 时在北京市怀柔区宽沟路一号北京市人民政府宽沟招待所召开。会议登记时间由原２月７日变更为２月１５日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１６：００，信函登记以收到地邮戳为准。股权登记日、会议审议的议案等其他事项不变。

　特此公告

　包头北方创业股份有限公司

　董事会

　二○一二年二月三日