证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０４６

　四川升达林业产业股份有限公司

　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年２月３日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年１月３０日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　为满足全资子公司达州升达林产业有限责任公司（以下简称“升达达州”）年产１６万立方米中密度纤维板生产线项目建设的需要，公司董事会同意公司为升达达州向中国工商银行达州分行申请的流动资金借款５，０００万元提供担保，担保期限为３６个月，担保方式为保证担保。

　具体内容详见２０１２年２月４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《四川升达林业产业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》

　特此公告

　四川升达林业产业股份有限公司董事会

　二〇一二年二月三日

　证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０４７

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外担保情况概述

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于２０１２年２月３日以通讯表决方式召开。本次会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司达州升达林产业有限公司（以下简称“升达达州”）年产１６万立方米中密度纤维板生产线项目建设的需要，公司董事会同意公司为升达达州向中国工商银行达州分行申请的流动资金借款５，０００万元提供保证担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：达州升达林产业有限公司

　成立日期：２００７年８月２７日

　注册地点：达县南外镇县武装部二楼办公室

　法定代表人：张昌林

　注册资本：１８，０００万元人民币

　经营范围：经营范围：许可经营项目：种植、销售：造林苗，城镇绿化苗，经济林苗，花卉。（以上范围凭行政许可证在有效期内经营） 一般经营项目：生产、销售：纤维板，人造板。

　与公司关系：升达达州为公司全资子公司

　最近一年及一期主要财务指标：截止２０１０年１２月３１日，升达达州资产总额１３，９１９．３１万元，负债总额１２，３５７．９６万元，净资产１，５６１．３５万元，２０１０年实现营业收入－０．５８万元，利润总额－２９０．７万元，净利润－２９０．７万元（经审计）。截止２０１１年９月３０日，升达达州资产总额３０，０３７．３９万元，负债总额１２，２７３．６７万元，净资产１７，７６３．７２万元，２０１１年１－９月实现营业收入４．９８万元，利润总额－１４３．０５万元，净利润－１４３．０５万元（未经审计）。

　三、担保内容

　公司拟与中国工商银行达州分行签署相关担保协议，为升达达州向中国工商银行达州分行申请的流动资金借款５，０００万元提供保证担保，担保期限为３６个月，担保方式为保证担保。

　四、董事会意见

　公司董事会经认真审议，此次担保主要是为满足全资子公司升达达州年产１６万立方米中密度纤维板生产线项目建设的需要，符合公司整体利益，同意公司为升达达州向中国工商银行达州分行申请的流动资金借款５，０００万元人民币提供保证担保，担保期限为３６个月，担保方式为保证担保。

　此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　本担保事项不存在提供反担保的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司对外担保余额为１８，３００万元，均为本公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为２１．８５％。加上本次对全资子公司升达达州提供５，０００万元的担保，公司对外担保总额为２３，３００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２７．８２％。无逾期对外担保。

　特此公告

　四川升达林业产业股份有限公司董事会

　二〇一二年二月三日