本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：华盛江泉集团有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量合计为２８００万元，累计为其担保数量为３７４２５万元。

　● 本次没有反担保

　● 对外担保累计数量：３７４２５万元

　● 对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　２０１２年２月２日，华盛江泉集团有限公司在山东济南与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，齐鲁银行济南东环支行为华盛江泉集团有限公司提供５８００万元的商业汇票，其中保证金为３０００万元，该合同期限为６个月，自２０１２年２月２日至２０１２年８月１日止。该合同由本公司为其提供担保，实际担保金额为２８００万元整。

　２０１１年３月２２日，公司六届二十次董事会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。董事会同意在４．６ 亿元额度内为其提供银行贷款担保。由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

　２０１１年４月１４日，公司２０１０年年度股东大会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。

　本次２８００万元贷款担保在其范围内。

　二、被担保人情况

　公司名称：华盛江泉集团有限公司

　注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

　法定代表人：王廷江

　经营范围：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）。

　华盛江泉集团有限公司注册资本３６０００万元，为公司控股股东，持有本公司股份９３，４０３，１９８ 股，占公司总股本的１８．２５％。

　截止２０１０年１２月３１日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为 ７６２９９０．４３万元，总负债约为３４５０２９．３９ 万元，净资产４１７９６１．０４ 万元。

　华盛江泉集团有限公司是公司控股股东。

　三、担保合同的主要内容：

　借款银行 担保金额 合同有效日期

　齐鲁银行济南东环支行 ２８００万元 ２０１２－２－２－－－２０１２－８－１

　合 计 ２８００万元

　保证方式：连带责任保证担保。

　四、董事会意见

　华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合本公司为其担保的条件，董事会同意为其提供２８００万元的银行贷款担保。该项担保已提交股东大会审议通过。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，本公司累计对外担保金额３７４２５万元，无逾期担保。

　截止本公告日，本公司的控股子公司无对外担保。

　六、备查文件目录

　１、董事会决议；

　２、股东大会决议；

　３、保证合同；

　４、华盛江泉集团有限公司营业执照复印件。

　特此公告。

　山东江泉实业股份有限公司董事会

　二〇一二年二月四日