本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　●本次会议未有新提案提交的情况

　一、会议召开的情况：

　１、召开时间：２０１２年２月３日上午９：００

　２、召开地点：太原市郝庄正街６２号公司三楼会议室

　３、召开方式：现场记名投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长杜建奎先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　二、会议的出席情况：

　现场出席股东大会的股东及股东代表３名，代表股份９２，２７９，２５７股，占公司总股本的３３．３４％。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，审议通过《关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案》（详细内容见公司于２０１２年１月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯的公告，编号２０１２－０３）。

　表决结果：同意票９２，２７９，２５７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　四、律师出具的法律意见：

　１、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　２、律师姓名：贺维 张晓明

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件：

　１、公司二○一二年第一次临时股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　二○一二年二月四日