本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．召开时间：２０１２年２月３日

　２．召开地点：河南省永城市东城区光明路１７号，公司办公楼四楼会议室

　３．召开方式：现场投票与网络表决相结合

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：公司董事长张光建先生

　６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　１． 出席会议的总体情况：出席会议的股东（及股东代理人）共２６２人，代表股份共９７４，２４９，４７４股，占公司股份总额的 ５７．９９１０％。

　２． 出席现场会议和通过网络投票的股东情况：

　现场出席股东大会的股东（及股东代理人）６人，代表股份８１１，４４９，８２９股，占公司股本总额的４８．３００６％；通过网络投票的股东（及股东代理人）２５６人，代表股份 １６２，７９９，６４５ 股，占公司股本总额的９．６９０５％。

　３． 其他人员出席情况：

　公司董事、监事及部分高级管理人员出席，河南亚太人律师事务所见证律师列席。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式记名投票逐项审议表决了以下议案：

　（一）关于调整《公司２０１１年度非公开发行股票方案》的议案

　１、发行数量

　原方案“（四）发行数量 本次非公开发行股票的数量为不超过１６，０００万股。”

　调整为““（四）发行数量 本次非公开发行股票的数量为不超过２３，３００万股。”

　会议以同意８６３，７５１，２４３股、反对９５，７５６，２６２ 股，弃权１４，７４１，９６９股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的８８．６６％，审议通过了该议案。

　２、发行股份的价格及定价原则

　原方案“（三）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日（２０１１年７月１２日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即发行价格不低于１３．４６元／股。”

　调整为“（三）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日（２０１２年１月１２ 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即发行价格不低于（８．３２元／股）。”

　会议以同意８６３，７３８，５４３ 股、反对９５，７６８，３２２ 股，弃权１４，７４２，６０９ 股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的８８．６６％，审议通过了该议案。

　表决结果：议案获得通过。

　（二）关于修订《公司２０１１年度非公开发行股票预案》的议案

　根据《关于调整非公开发行股票方案》的议案，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订。

　《非公开发行股票预案（２０１２年１月董事会第五届第十次会议审议修订）》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　会议以同意８６３，７３２，７４３ 股、反对９５，７７２，１８２ 股，弃权１４，，７４４，５４９ 股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的８８．６６％，审议通过了该议案。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　２．律师姓名：鲁鸿贵 刘蓓蕾

　３．结论性意见：本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人和召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　四、备查文件

　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司

　董事会

　二〇一二年二月四日