本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案。

　二、会议召开情况

　１、现场召开时间：２０１２年２月３日

　２、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室

　３、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长黄其森先生委托董事庄友松先生代为主持

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会股东（或股东代表）１人，代表有表决权股份总数为８０９４０．０７９５万股，占总股本的７９．５７％。

　公司部分董事及公司高管出席本次会议，公司聘请律师列席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　审议《关于为下属公司福建中维房地产开发有限公司提供担保的议案》，赞成８０９４０．０７９５万股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０ 股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。议案获得通过。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议

　２、法律意见书

　泰禾集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年二月三日