证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１２－００２号

　大湖水殖股份有限公司

　第五届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大湖水殖股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年２月３日以通讯表决的方式召开。会议应到董事５人，实到董事５人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票表决通过如下决议：

　一、审议通过了《关于调整董事的议案》

　本公司第五届董事会董事、副董事长、战略委员会主任杨品红先生因回学校工作向公司提出辞职申请，董事会接受杨品红先生辞职。

　由于杨品红先生辞职导致董事会成员低于法定人数，该辞呈将在股东大会批准产生新的董事后生效。公司董事会对杨品红先生为公司做出的杰出贡献和辛勤劳动表示感谢。公司在杨品红先生离职后将继续聘请其为高级技术顾问。

　董事会提名委员会提名刘华先生为第五届董事会候选人，任期与第五届董事会相同。董事会薪酬与考核委员会提议刘华董事津贴每年３万元。以上议案提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

　刘华先生的简历附后。

　二、审议通过了《２０１２年２月２０日召开２０１２年第一次临时股东大会》的议案，会议议题如下：

　１、关于调整董事的议案。

　大湖水殖股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年２月３日

　附：

　简 历

　刘华，男，汉族，１９７０年３月出生，中共党员，中专文化，助理工程师，２００５年４月起任湖南洞庭水殖股份有限公司人力资源部主管、副部长、部长；现任大湖水殖股份有限公司人力资源部部长。

　证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１２－００３号

　大湖水殖股份有限公司

　召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　本公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的决议。２０１２年第一次临时股东大会定于２０１２年２月２０日上午９∶００在湖南省常德市洞庭大道西段３８８号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

　二、会议审议事项

　１、关于调整董事的议案

　三、会议出席对象

　１、公司董事、监事和高级管理人员；

　２、截止至２０１２年２月１０日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

　３、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）

　四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　２、登记时间：２０１２年２月１６日（星期四），上午８∶００—１２∶００，下午２∶３０－５∶３０

　五、其他事项

　１、登记地点：公司董秘办

　２、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段３８８号

　３、邮 编：４１５０００

　４、联 系 人：杨明、童菁

　５、联系电话：０７３６－７２５２７９６

　６、传 真：０７３６－７２６６７３６

　７、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　大湖水殖股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年２月３日

　附：委托书格式

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席大湖水殖股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（或盖章）：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数量：

　委托日期：２０１２年 月 日

　出席人签名：

　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）