本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议于２０１２年２月３日以通讯方式召开。２０１２年１月２０日公司以书面、Ｅ－Ｍａｉｌ和电话方式向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事１４人，实际参加会议的董事１４人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　一、以全票同意审议通过了《关于增选公司董事的议案》

　公司现任董事１４人，根据《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会决定推荐方圆女士为公司第五届董事会董事，其任期至本届董事会届满。

　此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

　二、以全票同意审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　根据总裁任志军先生提名，公司决定聘任方圆女士为公司副总裁。

　三、以全票同意审议通过了《关于向营口银行沈阳分行申请贷款业务的议案》

　根据公司业务发展需要，决定向营口银行沈阳分行申请人民币贷款，额度为１亿元。由亿阳集团股份有限公司提供担保。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司董事会

　２０１２ 年２月３日

　附件：董事候选人、副总裁方圆女士的简历

　附件：董事候选人、副总裁方圆女士的简历：

　方圆女士：１９７８年出生，工商管理硕士学位。２００１年７月加盟本公司，历任本公司上海公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理。方圆女士，在市场营销、产品规划和企业管理等方面积累了丰富的实践经验，曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉奖、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司总裁助理。