本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于２０１２年２月３日上午１０：００在太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于２０１２年１月１９日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事１０人，实到董事１０人，独立董事王立杰先生委托独立董事张继武先生出席会议并代为表决。会议由副董事长温百根先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　因工作变动，公司原董事长金智新先生向公司董事会提出辞去董事、董事长职务的申请。根据《公司章程》规定，董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对金智新先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。

　根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司建议与提名，董事会选举公司董事薛道成先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。（薛道成先生简历见附件）

　公司独立董事就有关公司董事长选举事项发表了独立意见：同意选举薛道成先生担任公司董事长。

　因董事变动，公司各专门委员会人员也需作调整。《公司章程》规定公司董事会由十一名董事组成，目前董事会董事为十名，待公司董事会人数符合《公司章程》规定后，再对各专门委员会人员作调整。

　特此公告

　山西西山煤电股份有限公司董事会

　２０１２年２月３日

　附件：

　薛道成先生，汉族，出生于１９６２年，山西孝义人。大学学历，采煤高级工程师，中共党员。１９８１年参加工作，历任汾西矿务局水峪矿综采队副队长、团委书记、通风区区长、宣传部部长、党委副书记，柳湾矿矿长、双柳矿矿长，高阳矿矿长，汾西矿业集团公司党委副书记、纪委书记，西山煤矿总公司（西山煤电集团公司）副总经理、五麟煤焦公司董事长、总经理，西山煤电（集团）有限责任公司副董事长、党委常委、总经理，本公司第五届董事会董事、党委委员。现任西山煤电（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理，本公司党委书记、第五届董事会董事、董事长。