本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、重庆路桥股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年２月３日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

２、股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	６
所持有表决权的股份总数（股）	１３１，３２７，５０１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２８．９３

３、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

４、公司在任董事９人，董事总经理王庆瑜出席并主持会议，董事江津、翁振杰、李世成、吕维、赵雪梅、黄胜蓝、陈重、时伟华因工作原因未能出席；公司在任监事４人，监事会主席许端、监事何淑美出席会议，监事曾建忠、刘影因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、财务总监但晓敏出席会议。

二、提案审议情况

一、关于聘请公司２０１１年内部控制审计机构的议案：
同意票	１３１，３２７，５０１	占到会有表决权股份比例	１００	表决结果
反对票	０	占到会有表决权股份比例	０	通过
弃权票	0	占到会有表决权股份比例	0

三、律师见证情况：

本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派熊力、陈肖平律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

特此公告

重庆路桥股份有限公司

２０１２年２月３日