本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于２０１２年１月２１日以书面及传真形式发出会议通知，２０１２年２月３日以通讯方式召开。本次会议应到董事１１名， 实到董事１１名，叶列理董事长主持此次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

　以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了关于同意提名公司副总经理的议案。具体是：根据实际工作需要，公司总经理陈振亮先生依据有关法律法规及公司章程的规定，提名林汉杰先生、邓建球先生担任公司副总经理，经公司董事会提名委员会审议，同意提交本次董事会审议。林汉杰先生、邓建球先生拟任副总经理任期将从本次会议审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。独立董事就此已发表独立意见，同意该项聘任。

　特此公告。

　附林汉杰先生、邓建球先生个人简历。

　广晟有色金属股份有限公司董事会

　二○一二年二月三日

　个 人 简 历

　林汉杰，男，５０岁，中共党员，大学学历、工程师。历任中国有色金属工业总公司广州供销运输公司科员、部门经理、副总经理、党委委员、总经理兼党委书记；广东晟世有色金属仓储物流有限公司总经理兼党委书记、广晟有色金属股份有限公司党委委员。

　邓建球，男，４９岁，中共党员，硕士研究生学历、高级经济师。历任中国有色金属工业总公司广州公司计划处科员；广东粤华有色金属联合开发公司电脑技术经济开发中心主任；广东粤华金锋科技公司经理（法定代表人），同时兼广东粤华公司总经理助理；深圳金粤幕墙装饰工程有限公司副总经理、总经理、广东广晟有色金属集团有限公司总经理助理。