重要内容提示：

　● 本次会议没有被否定或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年２月３日星期五上午 ９：００ 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于２０１２年１月１２日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人４人，代表股份１０５，９７０，８７３股，占公司总股本２３０，０００，０００股的４６．０７％，未有流通股股东参加本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

　审议通过了拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案（详见２０１２年２月１２日《中国证券报》公司公告）。

　同意１０５，９７０，８７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 ２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　２０１２年２月３日