证券简称：新华锦 证券代码：６００７３５ 公告编号：２０１２—００４

　山东新华锦国际股份有限公司

　２０１１年度业绩预告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计的本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

　２、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司２０１１年将实现扭亏为盈。具体财务数据以公司披露的经审计的２０１１年年度报告数据为准。

　３、本次业绩预告未经过注册会计师审计。

　二、上年同期业绩

　１、归属于上市公司股东的净利润： －１３，６７４，７３０．２５元

　２、每股收益： －０．０６５４元

　三、本年度盈利预告

　１、归属于上市公司股东的净利润：约１，０００－１，３００万元

　２、每股收益：０．０４８－０．０６２元

　四、年度业绩变动原因说明：公司纺织品业务整合后纺织品业务开始盈利、子公司房产营销策划收入顺利实现、公司出售下属锦宜时装工厂等是导致净利润增加的最主要原因。

　五、其他说明

　公司２０１１年１－１２月具体财务数据将在２０１１年年度报告中详细披露。

　《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定信息披露报纸和网站，本公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　山东新华锦国际股份有限公司

　２０１２年１月３１日

　证券简称：新华锦 证券代码：６００７３５ 公告编号：２０１２－００５

　山东新华锦国际股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、特别提示

　１、本次会议无否决或修改提案情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　二、会议召开基本情况

　１、召开时间：２０１２年２月２日下午３：００

　２、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会

　５、会议主持人：王虎勇先生

　６、本次会议通知于２０１２年１月１７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　７、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东代表共计１人，持有公司９６，３２４，３９８股，占公司总股本的４６．０９％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　四、提案的审议和表决情况

　本次股东大会共有２项议案，表决结果如下：

　议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》

　考虑到公司业务长远发展的需要，公司决定将注册地址（公司住所）、证券部办公地址变更如下：

　公司注册地址（公司住所）由原山东临沂市平安路爱国巷１－３０１号楼变更为青岛市崂山区秦岭路１８号，邮编：２６００６１。

　公司证券部办公地址不变，为：青岛市市南区东海西路４１号东海世家４层新华锦国际证券部，邮编：２６６０７１。

　投资者联系方式不变，专线电话为：０５３２－８５９６７１５６；传真０５３２－８５８７７６８０。

　表决结果：同意票９６，３２４，３９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　议案二：《关于修改公司章程的议案》

　公司章程第五条原文为：公司住所：山东省临沂市平安路爱国巷１－３０１号楼 邮政编码：２７６００１

　现修改为：公司住所：青岛市崂山区秦岭路１８号，邮编：２６６０６１

　表决结果：同意票９６，３２４，３９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天元律师事务所肖泽红律师、王昆律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件：

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　山东新华锦国际股份有限公司

　２０１２年２月２日