本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十九次会议，于２０１２ 年１月２５ 日以通讯和书面方式发出会议通知，会议于２０１２ 年１月３１日下午在公司第四会议室召开，会议应到董事１０ 人，实际到会１０ 人。

　本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事、经理层高级管理人员列席了会议。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　议案一：关于江北生产区热力系统（锅炉）增容的议案

　为了满足生产增长对蒸汽的需求，公司拟实施热力系统（锅炉）增容。

　１、会议确定热力系统（锅炉）增容方案：

　（１）新增４台７５ｔ／ｈ循环流化床锅炉（额定蒸发量：７５ｔ／ｈ）；

　（２）新增６台回转窑炉＋固定炉排炉燃烧方式的余热锅炉（额定蒸发量：３８ｔ／ｈ）。

　２、董事会授权分管副总经理、总经理和董事长对具体实施过程进行审核、批准，经理层组织相关职能部门具体实施。

　本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。

　议案二：２０１１年广告宣传总结及２０１２年预算报告

　按照公司２０１２年生产经营计划，进一步加强公司形象宣传和产品宣传，促进生产经营持续稳步增长，公司有关职能部门拟订了《２０１１年广告宣传总结及２０１２年预算报告》，本次会议原则同意该报告。

　本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。

　议案三：关于２０１２年重点工作及目标的议案

　会议对本议案中的“主要工作目标”中的经营目标、生产目标进行了充分讨论，确定了公司２０１２年的主要工作目标。

　本议案同意１０票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　１、第四届董事会第十九次会议记录、决议；

　２、第四届董事会第十九次会议 ／ 议案表决票。

　特此公告

　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　２０１２年２月３日