证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－０２

　金叶珠宝股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１２年１月１６日发出通知，会议于２０１２年２月１日以通讯表决的方式召开。公司９名董事成员中有９名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了相关内控制度，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

　一、审议《信息披露管理制度》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　二、审议《关联交易管理制度》

　本议案需要提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　三、审议《董事会专门委员会实施细则》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　四、审议《董事会秘书工作细则》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　五、审议《董事监事及高级管理人员持股变动管理办法》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　六、审议《重大信息内部报告制度》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　七、审议《内幕信息知情人登记管理制度》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　八、审议《担保管理办法》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　九、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　十、审议《外部信息使用人管理制度》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　十一、审议《独立董事工作制度》

　本议案需要提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　十二、审议《投资者关系管理制度》

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　十三、审议关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司设立控股子公司的议案

　主要内容：公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟出资４７５万元（占注册资本的９５％）与重庆鼎亚投资咨询有限公司共同组建重庆金叶珠宝加工销售有限公司，并委托王志伟为公司股东代表。

　本次投资不构成关联交易。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　十四、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

　主要内容：公司董事会定于２０１２年２月２０日（星期一）上午１０：００在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层召开２０１２年第二次临时股东大会，审议上述第二项、第十一项议案。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年二月一日

　证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－０３

　金叶珠宝股份有限公司

　关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司设立控股子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、投资概述

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司设立控股子公司的议案》。

　因业务发展需要，公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称“东莞金叶”）拟投资设立控股子公司重庆金叶珠宝加工销售有限公司。本次投资东莞金叶出资４７５万元，占重庆金叶珠宝加工销售有限公司注册资本的９５％；重庆鼎亚投资咨询有限公司出资２５万元，占其注册资本的５％。

　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项需经公司董事会审议。

　二、投资主体介绍

　公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

　法定代表人：王志伟

　注册资本：２５０，０００，０００元

　注册号码：４４１９０００００３４４６６５

　经营范围：

　加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

　注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

　三、交易对手方介绍

　重庆鼎亚投资咨询有限公司是一家在重庆市渝中区成立的投资咨询企业。公司于２０１０年１０月设立，法定代表人刘建来；主要经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、教育信息咨询、企业营销策划、会展服务。

　重庆鼎亚投资咨询有限公司现有股东２人，分别是自然人刘建来、刘建霞。各占投资比例为６０％、４０％。重庆鼎亚投资咨询有限公司股东与上市公司不存在关联关系。

　四、投资标的介绍

　公司名称：重庆金叶珠宝加工销售有限公司

　注册资本：５００万元

　出资情况：东莞金叶出资４７５万元，占注册资本的９５％

　重庆鼎亚投资咨询有限公司出资２５万元，占注册资本的５％

　经营范围：加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术品；仓储服务。

　五、投资的目的和必要性

　东莞金叶投资设立重庆金叶珠宝加工销售有限公司，是公司响应国家西部大开发号召，利用当地丰富的人力资源和各项优惠政策，将东莞的部分产品梯度转移到重庆生产和销售，并以此为依托，扩大公司品牌和产品在西南市场的占有率，提高公司经济效益。

　六、风险控制措施

　根据既定投资策略，公司已经建立并将不断完善投资内控制度，在后续工作中，公司将不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策，实施科学的项目投资决策制度。

　本次投资后续风险主要在于公司的经营性风险，公司将在后续工作中继续加强企业内部控制建设，保证公司投资的安全和经营的持续健康发展。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年二月一日

　证券代码：０００５８７ 证券简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－０４

　金叶珠宝股份有限公司董事会关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司２０１２年２月１日召开的第六届董事会第十八次会议审议，定于２０１２年２月２０日上午１０：００在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层召开公司２０１２年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间：２０１２年２月２０日上午１０：００

　２．召开地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

　３．召 集 人：公司董事会

　４．表决方式：现场投票

　５．出席对象：

　（１）截止２０１２年２月１６日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；

　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　１．议案名称：

　（１）审议《关联交易管理制度》；

　（２）审议《独立董事工作制度》。

　２．披露情况：

　以上议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第六届董事会第十八次会议决议》，公告编号：２０１２－０２。

　三、出席股东大会登记方法

　１．登记方式：现场、信函或传真方式

　２．登记时间：２０１２年２月１７日上午９：００－１２：００；下午１：００－５：００

　３．登记地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

　４．委托代理人登记和表决时的要求：

　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。　

　四、其他事项

　１．会议联系方式：

　（１）会议联系人：韩雪 

　（２）联系电话： ０１０－６４１０６３３８－８１８

　（３）传　真：０１０－６４１０６９９１

　（４）邮政编码：１０００２７

　２．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　五、授权委托书

　兹委托　   先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　委托人（签名）：　　　　 委托人身份证号：

　委托人股东帐户：　　　 　委托人持股数：

　受托人（签名）：　　　　 受托人身份证号：

　委托权限： 委托日期：

　（注：授权委托书复印件有效）

　六、备查文件

　公司第六届董事会第十八次会议决议

　特此通知。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二〇一二年二月一日

　证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－０５

　金叶珠宝股份有限公司

　关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议及２０１１年第三次临时股东大会审议，通过了《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》，议案具体内容详见２０１１年１１月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

　因东莞市金叶珠宝有限公司业务发展需要，公司对其增资人民币２００００万元，增资完成后，东莞市金叶珠宝有限公司的注册资本由现有的人民币５０００万元增加到人民币２５０００万元，本公司占东莞市金叶珠宝有限公司注册资本的１００％，东莞市金叶珠宝有限公司仍为本公司全资子公司。

　东莞市金叶珠宝有限公司已于近日完成了工商变更登记，取得东莞市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。营业执照登记事项如下：

　一、名称：东莞市金叶珠宝有限公司

　二、注册号：４４１９０００００３４４６６５

　三、住所：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

　四、法定代表人：王志伟

　五、注册资本：２５０００万元

　六、实收资本：２５０００万元

　七、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　八、经营范围：

　加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二○一二年二月一日