本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：山煤新加坡国际贸易有限公司（以下简称“新加坡公司”）

　投资标的注册资金：３００万美元

　投资方式：全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）以货币方式出资，持股比例１００％

　一、对外投资的基本情况

　为了提升山煤国际企业品牌形象，缔造公司海外背景，增强客户信任，促使公司踏入最具发展潜力的亚太煤炭市场交易中心，高起点、零距离地参与到国际竞争中，更有效率地开展煤炭进口、转口和非煤商品贸易，为公司在海外低成本融资创造条件。公司全资子公司进出口公司拟在新加坡设立全资子公司，

　此次在境外投资设立新公司事项已经晋境外投资［２０１１］０００１５号批准，并取得商务部颁发的《商境外投资证第１４００２０１１０００１９号》企业境外投资证书。目前已取得新加坡公司注册管理局颁发的注册通知书。

　进出口公司本次对外投资，不需要经公司董事会及股东大会审议。

　二、新加坡公司基本情况

　公司名称：山煤新加坡国际贸易有限公司

　英文名称：Ｓｈａｎｘｉ Ｃｏａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） Ｌｔｄ．

　注册地址：新加坡莱佛士５０号置地大厦＃３２－０１

　公司性质：私人股份有限公司

　注册资本：３００万美元

　经营范围：根据新加坡共和国股东拥有的私人股份有限公司《公司法》第５０章和《山煤新加坡国际贸易有限公司章程》规定，新加坡公司可以从事任何贸易活动。

　三、备查文件

　１． 《山煤新加坡国际贸易有限公司章程》

　特此公告。

　山煤国际能源集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年２月２日