本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十一次会议由董事长召集，并于２０１２年１月１５日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１２年２月１日上午９时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股专项管理制度的议案》；

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　以上制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　２０１２年２月１日