证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－００２

　兄弟科技股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：二〇一二年一月十五日

　２、会议召开地点：海宁市西山路６１０号 海宁龙祥大酒店６楼会议室

　３、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长钱志达先生

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东共９名，代表有效表决权股份７０，３８９，６７３股，占公司股份总数的６５．９７％。

　会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

　三、本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案

　审议通过了《关于年产１０，０００吨烟酰胺建设项目的议案》

　９名赞成，持有有效表决权股份７０，３８９，６７３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权０股；反对０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 ２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件目录

　《关于兄弟科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　兄弟科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月１７日

　证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－００３

　兄弟科技股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年１月１２日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１２年１月１５日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　本次会议经表决形成决议如下：

　审议通过了《关于公司参加国有土地使用权竞买的议案》

　同意公司参加位于浙江省海宁市丁桥镇钱江工业功能区联保路北侧、永胜路东侧，编号为海土字１１１６９号地块的国有建设用地使用权竞买，土地面积为７８，１７８ 平方米（合１１７．２６６４亩），挂牌起始价为２５．７５３３万元／亩，以不高于２５．７５３３万元／亩的价格竞买该宗土地。如竞得该地块，将用于公司“年产１０，０００吨烟酰胺项目”的建设。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

　特此公告。

　兄弟科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月１７日

　证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１２－００４

　兄弟科技股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１月１６日收到公司董事、董事会秘书、副总经理金建平先生的书面辞职报告。金建平先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，但继续担任公司董事职务。

　公司董事会同意金建平先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务中心总监钱晓峰先生代行董事会秘书职责。

　钱晓峰先生的联系地址：浙江省海宁市西山路６１２号龙祥商务楼１００６－１００８室，邮政编码：３１４４００；联系电话：０５７３－８０７０３９１８，传真：０５７３－８７０８１００１；电子邮件：ｓｔｏｃｋ＠ｂｒｏｔｈｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　兄弟科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月１７日