本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年１月１５日（星期日）上午９：３０分

　２、股权登记日：２０１２年１月１０日（星期二）

　３、会议召开地点：公司会议室

　地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村；

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长刘德群先生

　６、会议召开方式：现场投票表决

　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计５名，８１，０２０，０００股，占公司股份总数的６０．４６％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　三、审议议案和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

　１、审议通过《关于２０１２年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

　赞成８１，０２０，０００股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

　２、审议通过《变更公司２０１１年度审计机构的议案》。

　赞成８１，０２０，０００股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　２、律师名称：许航、王琛

　３、结论性意见：

　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　五、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议。

　２、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年一月十七日