重要提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计本期业绩情况

　（一） 业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日；

　（二） 业绩预告情况：预计２０１１年全年公司业绩较上年同期相比下降５０％以上 ；

　（三） 业绩预告未经注册会计师审计；

　二、上年同期业绩

　（一）归属上市公司股东的净利润：２４２，４００，８７８．０７元；

　（二）每股收益：０．１３元。

　三、业绩变动原因说明

　２０１１年度公司业绩较上年同期相比下降５０％以上，主要是由于２０１０年公司对外转让股权及出让房产、土地获得净收益约为２．３亿元，而２０１１年公司获得同类收益大幅下降、水力发电收入较去年同期下降等原因所导致。

　四、其他相关说明

　有关２０１１年度经营业绩的具体情况，公司将在２０１１年年度报告中予以详细披露。

　请广大投资者注意投资风险。

　广东梅雁水电股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月１７日