本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年０１月１６日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。出席会议的股东共１０人，代表股份２８８２０００００股，占股份公司总股本的７１．８７０３％，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　本次股东大会由公司董事杜有东先生主持（公司董事长马廷义先生因故无法参加本次股东大会，半数以上董事共同推举杜有东先生主持本次股东大会）。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　一、审议批准了《关于变更公司２０１１年度审计机构的议案》

　公司原聘请的天健正信会计师事务所有限公司进行分立重组，其分立的北京相关部门和相关分所合并加入立信大华会计师事务所有限公司，此外，立信大华会计师事务所有限公司更名为大华会计师事务所有限公司；

　大华会计师事务所有限公司具备证劵业从业资格，能够满足公司２０１１年度财务审计工作的要求，能够对公司财务状况进行审计。本次合并后不会影响审计工作的连续和稳定，不会对公司及股东利益造成损害。公司决定将原聘请的２０１１年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“大华会计师事务所有限公司”。

　同意股份２８８２０００００股，占出席本次大会股东所持表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　２０１２年０１月１６日