证券代码：６０１１００ 证券简称：恒立油缸 公告编号：临２０１２‐００１

　江苏恒立高压油缸股份有限公司

　关于公司董事高管辞职及聘任新的财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、财务总监王喜阳先生的书面辞职报告。王喜阳先生因个人工作原因，提请辞去其担任的本公司董事、财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王喜阳先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。王喜阳先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事由７名变更为６名，仍符合《公司法》等相关法律法规关于董事法定最低人数的要求。本公司对王喜阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　根据公司２０１２年１月１３日召开的第一届董事会第九次会议决议，由总经理邱永宁先生提名，聘请曾睿先生为公司新的财务总监，分管财务工作。

　曾睿，男，１９７８年１０月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。曾任珠海汉正企业有限公司财务；美的电器（股票代码：０００５２７）财务销售财务主管、预算主管、核算主管、会计稽核主管、财务信息披露主管、会计机构负责人；小天鹅Ａ（股票代码：０００４１８）会计机构负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

　２０１２年１ 月１６日

　证券代码：６０１１００ 证券简称：恒立油缸 公告编号：２０１２－００２

　江苏恒立高压油缸股份有限公司

　第一届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１２年１月１３日，江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第九次会议在本公司会议室举行。会议应到董事６人，实到６人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议通过了以下决议：

　１、以 ６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任曾睿先生为公司财务总监。

　附：曾睿先生简历

　特此公告。

　江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

　２０１２年１月１６日

　附件：

　曾睿先生简历

　曾睿，男，１９７８年１０月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。曾任珠海汉正企业有限公司财务；美的电器（股票代码：０００５２７）财务销售财务主管、预算主管、核算主管、会计稽核主管、财务信息披露主管、会计机构负责人；小天鹅Ａ（股票代码：０００４１８）会计机构负责人。