本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于第六届董事会第二十二次会议及２０１０年第四次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》，２０１０年１１月１９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于与关联方共同投资的关联交易公告》。

　近日，公司接山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）通知，中国银行业监督管理委员会已作出《关于山东重工集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复［２０１１］５７６号），批准筹建山东重工集团财务有限公司。

　２０１２年１月１６日，公司就上述事项与山东重工、潍柴动力股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司共同签订了出资协议（以下简称“该协议”），根据该协议，各方同意共同投资设立山东重工集团财务有限公司，该公司注册资本为１０亿元人民币（含１０００万美元），其中：山东重工出资金额为人民币３．５亿元，出资比例为３５％；潍柴动力股份有限公司出资金额为人民币２亿元（含１，０００万美元），出资比例为２０％；潍柴重机股份有限公司出资金额为人民币２亿元，出资比例为２０％；山推工程机械股份有限公司出资金额为人民币２亿元，出资比例为２０％；中国金谷国际信托有限责任公司出资金额为人民币０．５亿元，出资比例为５％。

　特此公告。

　山推工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一二年一月十六日