股票代码：６００５０５ 股票简称：西昌电力 编号：临２０１２－０１

　四川西昌电力股份有限公司

　关于追偿工作进展情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、华西证券有限责任公司（简称“华西证券”）股权的转让情况

　张良宾、张斌在担任公司实际控制人期间，于２００２年４月与重庆市涪陵投资（集团）有限公司（简称“涪陵投资”）签订了《股权转让协议书》：以５０００万元的价格将公司持有的华西证券５０００万元股权转让给涪陵投资。

　二、前实际控制人对公司的犯罪事实及判决情况

　２００２年至２００５年，张良宾、张斌等将公司作为违规融资担保平台，利用公司为其控制的重庆朝华科技（集团）股份有限公司等提供了１０．２３亿元的违规担保，挪用公司资金１．１９亿元，给公司造成了巨额经济损失。违规担保的具体情况详见公司２００５年至２０１１年期间的公告。

　四川省凉山彝族自治州中级人民法院（简称“凉山州中院”）（２００７）川凉中刑初字第１０２号《刑事判决书》、四川省高级人民法院（２００８）川刑终字第８１１号《刑事判决书》，判决张斌、张良宾、王成珍、李众江、四川立信投资有限责任公司、四川立应科技股份有限公司等被告承担相应的刑事责任并处罚金，同时，明确了其犯罪所涉赃款继续予以追缴。

　公司依据上述判决积极配合司法机关开展了追偿工作。

　三、近期追偿工作的进展情况

　１、公司向凉山州中院提供了刑事被告张斌、张良宾的相关财产线索，凉山州中级人民法院目前已追回并返还公司两罪犯赃款３７６．５０万元。

　２、近期，公司向凉山州中院提供了张斌、张良宾在上述华西证券股权的转让过程中存在违法占用公司财产的线索，凉山州中院已依法冻结了涪陵投资名下的５０００万元华西证券股权。

　３、公司将依法配合司法机关继续向上述刑事被告追缴赃款，并积极提供有关线索。

　四、追偿工作对公司的影响

　上述事项对公司的具体影响目前尚无法确定，公司将对上述事项的进展情况及该事项对公司的具体影响，及时履行信息披露义务。

　特此公告！

　四川西昌电力股份有限公司董事会

　２０１２年１月１６日

　股票代码：６００５０５ 股票简称：西昌电力 编号：临２０１２－０２

　四川西昌电力股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于２０１２年１月１０日至２０１２年１月１６日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事１５人，实际参与表决董事１５人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、刘锦峰、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经会议讨论，通过了《关于完善内部控制制度的议案》：

　公司作为四川辖区２０１１年上市公司内部控制规范试点单位，按《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引的要求，在中介机构的配合下，并征求了各业务部门和董事、监事、高管的意见，公司管理层组织新建和修订了：《反舞弊与举报管理制度》、《内部控制基本管理制度》、《物资仓储管理办法》、《信息化管理制度》、《印章使用管理办法》、《资金活动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金使用管理办法》共８项内控制度；经公司总经理办公会审议通过，报董事会备案４项内控制度：《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《招标管理制度》、《非招标采购管理办法》。

　董事会同意实施上述共１２项内控管理制度。

　表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权，通过本项议案。

　特此公告！

　四川西昌电力股份有限公司董事会

　２０１２年１月１６日