证券代码：６００５６９ 证券简称：安阳钢铁 编号：临２０１２－０１号

　安阳钢铁股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议（传真方式）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１２年１月 １６ 日以传真方式召开，会议应参加董事９名，实际参加董事 ９名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

　１、审议并通过《公司２０１２年度生产经营计划》议案。

　公司２０１２年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为８２０万吨、８００万吨、７１０万吨。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议并通过《公司２０１２年度财务计划》议案。

　公司２０１２年度财务计划为：销售收入 ３１９亿元，同口径可比产品成本降低率１．７８％。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　３、审议并通过《公司２０１２年度固定资产投资计划》议案。

　根据公司整体规划，２０１２年公司计划固定资产投资２６０，４９４．９４万元。

　新开工项目７个，计划投资２４，５６２万元。主要包括：第二炼轧厂Ｒ１０ｍ７机７流方坯连铸机工程，计划投资１００００万元；安钢能源中心工程，计划投资７，０００万元；第二原料场挡风抑尘墙工程，计划投资７００万元；铁区ＭＥＳ系统，计划投资８７９万元等。

　结转项目８个，计划投资２３５，９３２．９４万元，主要包括：冷轧薄板工程，计划投资１５０，０００万元；３＃高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目，计划投资７０，４００．６３万元 ；２＃、３＃烧结机烟气脱硫工程，计划投资４，６２６万元；３＃烧结机余热发电工程，计划投资额５，７３９万元；铁前配套综合管网项目，计划投资１，７４１．８０万元等。

　该议案需提交股东大会通过。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　４、审议并通过《公司２０１１年度财产清查报告》议案。

　（１）２０１１年年终清财过程中，对时间在三年以上，金额在５，０００．００元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项８０户，贷方余额６９，０９０．３８元，转作营业外收入。

　（２）公司在２０１１年１２月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值６５，１３８，７５０．７８元，净值５，４０５，７５３．１１元。其中设备５０９台／套，原值５３，０４３，０５４．４８元，净值３，１１８，４２６．１７元；建筑面积６，３４８．５８平方米，构筑物７座。建筑物原值１２，０９５，６９６．３０元，净值２，２８７，３２６．９４元。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司董事会

　２０１２年 １ 月 １６ 日

　证券代码：６００５６９ 证券简称：安阳钢铁 编号：临２０１２－０２号

　安阳钢铁股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议

　（传真方式）决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安阳钢铁股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１２年１月 １６日以传真方式召开，会议应参加监事５名，实际参加监事５名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审核了《公司２０１２年度生产经营计划》、《公司２０１２年度财务计划》、《公司２０１２年度固定资产投资计划》、《公司２０１１年度财产清查报告》四项议案。

　监事会认为：

　１、《公司２０１２年度生产经营计划》，认真分析了当前钢铁市场形势，根据实际情况为公司的明年发展明确了目标。

　２、《公司２０１２年度财务计划》，结合公司２０１１年财务状况和对市场形势的分析，提出的２０１２年财务计划切实可行。

　３、《公司２０１２年度固定资产投资计划》，符合公司整体规划，能有效提升公司整体产能，进一步增强公司实力。

　４、《公司２０１１年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》的规定进行清财，符合公司实际，无违规违纪现象。

　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司监事会

　２０１２年 １ 月 １６日