山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会的会议通知刊登于２０１１年１１月３０日和２０１１年１２月３０日的《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｅｎｍｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ）和２０１１年１１月２９日、２０１１年１２月２９日的香港联合交易所有限公司（以下简称「香港联交所」）网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）上。

　本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年１月１５日下午２：００

　２、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室

　３、召开方式：现场投票方式召开

　４、召集人： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　５、主持人：公司副董事长尹同远先生

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为２，０６２，０４５，９４１股，实际出席本次会议的股东（代理人）共７人，代表有表决权股份５４３，５８６，７１５股，占公司有表决权总股份的２６．３６％。概没有赋予持有人权利可出席本２０１２年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　其中：

　１、境内上市内资股（Ａ股）股东出席情况：

　Ａ股股东（代理人）５人，代表股份３２１，６８６，９４７ 股，占公司Ａ股有表决权总股份总数的２８．９０％。

　２、境内上市外资股（Ｂ股）股东出席情况

　Ｂ股股东（代理人）１人，代表股份９０，４０５，９５２ 股，占公司Ｂ股有表决权总股份总数的１６．２２％。

　３、境外上市外资股（Ｈ股）股东出席情况：

　Ｈ股股东（代理人）１ 人，代表股份 １３１，４９３，８１６股，占公司Ｈ股有表决权总股份总数的３３．６１％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案，内容如下：

　１、审议通过了关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案；

　同意股数５４３，５８６，７１５ 股，占出席会议股份的１００．００００％。其中：Ａ股３２１，６８６，９４７股，占出席会议股份的５９．１７８６ ％；Ｂ股９０，４０５，９５２股，占出席会议股份的１６．６３１４％ ；Ｈ股１３１，４９３，８１６股，占出席会议股份的２４．１９００％；反对股数０股；弃权股数０股。

　表决结论：本议案审议通过。

　２、审议通过了关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案。

　同意股数 ４３９，６７３，３６４股，占出席会议股份的８１．１８５７％。其中：Ａ股３２１，６８６，９４７股，占出席会议股份的５９．３９９５ ％；Ｂ股３８，８９２，１０１股，占出席会议股份的７．１８１４％ ；Ｈ股７９，０９４，３１６ 股，占出席会议股份的１４．６０４８％。

　反对股数１０１，８９１，３５１股，占出席会议股份的１８．８１４３％。其中Ｂ股５１，５１３，８５１股，占出席会议股份的９．５１２０％，Ｈ股５０，３７７，５００股，占出席会议股份的９．３０２３％；弃权股数０股。

　表决结论：本议案审议通过。

　根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

　２、律师姓名：李刚、陶珊

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议

　２、北京市浩天信和律师事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　二○一二年一月十五日