证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１２－０１

　关于公司收到政府奖励的产业发展扶持资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１２年１月６日、２０１２年１月１２日公司全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司分别收到贵阳市金阳新区管委会招商引资局产业发展扶持资金人民币１５０，０００，０００．００元、１１３，１５７，８９４．７４元，共计２６３，１５７，８９４．７４元。

　上述扶持资金根椐企业会计准则的相关规定作营业外收入处理，该奖励资金会对２０１２年度公司净利润有一定影响，具体增加金额目前暂无法确定。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　２０１２年１月１６日

　证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１２－０２

　中天城投第六届董事会

　第２３次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司第六届董事会第２３次会议于２０１２年１月１６日上午９：００开始以通讯方式召开，会期半天，为临时会议；会议通知于２０１２年１月１３日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事１１人，实参加会议董事１１人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　关于提名张智先生为中天城投第六届董事会执行总裁候选人的议案。

　审议通过《关于提名张智先生为中天城投第六届董事会执行总裁候选人的议案》，同意聘任公司现执行副总裁张智先生为公司第六届董事会执行总裁，任期与本届董事会一致。

　张智先生工作尽职尽责，勤勤恳恳，任劳任怨，在公司房地产开发经营、公司战略等方面成绩显著，为公司快速发展做出了重大贡献，在实际的生产运营及管理中发挥了领军人物的作用，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《中天城投董事会提名委员会实施细则》等有关法律、法规及规范性文件要求，经公司董事会提名委员会审核，张智先生符合担任中天城投公司执行总裁候选人的任职资格要求。

　董事会希望张智先生继续发挥吃苦耐劳的奉献精神和敢打硬仗的工作作风，勤勉尽责，积极履行职责，不辜负董事会信任，带领公司经营团队积极开拓业务，为顺利完成公司战略目标做出更大的努力和贡献。

　张智先生简历如下：

　张智，男，生于１９６６年，曾任贵州宏立城房地产开发有限公司副总经理，贵州金世旗房地产开发有限公司执行总监，金世旗国际控股股份有限公司工程总监，华润贵阳城市建设有限公司总经理；现任贵州金世旗国际控股股份有限公司董事，中天城投集团股份有限公司董事、执行副总裁。

　除上述公司已披露的信息外，张智先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日，持有中天城投股份９５，６９３股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

　该议案１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　２０１２年１月１６日