本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开情况

１、召开时间：２０１２年１月１６日（周一）１４：００－１５：００

２、会议地点：上海市东大名路７００号

３、会议召开方式：现场会议、现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司独立董事朱永光先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

参加本次临时股东大会现场会议并表决的股东（或股东代理人）共２６人，代表股份数２，０９６，５１４，０２７股，占公司股本总数的６１．５７９７％，参会人数符合有关法律和《公司章程》的规定，会议有效。公司董事长和副董事长因故均未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司独立董事朱永光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

议案审议情况

本次临时股东大会共审议两项议案，有关议案的详细情况请参考公司于２０１１年１２月１日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

议案表决结果

经大会审议和表决，于二〇一二年第一次临时股东大会上，以普通决议案通过以下事项：

一、《关于聘任许立荣先生为公司执行董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２，０９６，５１４，０２７	２，０９１，８１１，７９８	３，１１９，０２３	１，５８３，２０６	９９．７７５７％

二、《关于聘任王武生先生为公司独立非执行董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２，０９６，５１４，０２７	２，０９４，６２３，８２１	３０７，０００	１，５８３，２０６	９９．９０９８％

法律意见

本次临时股东大会由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

备查文件

１、公司二〇一二年第一次临时股东大会决议；

２、关于公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中海发展股份有限公司

二〇一二年一月十六日