本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　２０１２年１月１５日凌云工业股份有限公司召开了２０１２年第一次临时股东大会，参加会议的股东代表３人，代表股份数１２３，４５１，４５２股，占公司发行在外有表决权股份总数的３４．１３％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长李喜增先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意更换李志发先生为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

　表决结果：同意１２３，４５１，４５２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。

　三、公证或者律师见证情况

　北京嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２０１２年１月１６日