本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　２、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１２年１月１６日上午１０：００

　（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

　（三）会议召开方式：现场会议

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长郭卓才先生

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共 ４人，代表股份数为 ４５，５４０，０００股，占公司股份总额的５１．７５％。

　公司部分董事、监事及公司聘请的律师出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了关于制定《子公司管理制度》的议案；

　表决结果： ４５，５４０，０００股同意、０ 股反对、０ 股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 １００％。

　２、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

　表决结果：４５，５４０，０００股同意、０股反对、０股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 １００％。

　３、审议通过了关于调整监事薪酬的议案；

　表决结果：４５，５４０，０００股同意、０股反对、０股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 １００％。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

　（二）见证律师：程秉、黄贞

　（三）结论性意见：

　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　（一）骅威科技股份有限公司 ２０１２年第一次临时股东大会决议；

　（二）国浩律师集团（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司

　二〇一二年一月十六日