本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无新提案提交表决。

　●本次会议无修改提案的情况。

　●本次会议无议案被否决的情况。

　一、会议召开的情况

　１、会议召开时间：

　会议召开时间为：２０１２年１月１６日

　２、会议召开地点：公司会议室。

　３、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式召开。

　４、召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事张庆先生代为主持本次股东大会。

　６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　本次参与表决的股东、股东代表３人，代表有表决权股份共计１４６６１３７０３股，占公司股份总数的４７．０２％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程进行，会议采用记名投票方式进行了表决，本次股东大会表决结果如下：

　１、审议通过了《公司募集资金使用管理制度》；

　表决结果：同意１４６６１３７０３股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　２、审议通过了关于公司石家庄基地及控股子公司河北威远动物药业有限公司整体搬迁议案；

　表决结果：同意１４６６１３７０３股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　３、审议通过了关于公司所拥有的部分土地使用权交政府收储的议案；

　表决结果：同意１４６６１３７０３股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　４、审议通过了关于授权董事会根据搬迁项目进展办理搬迁及土地收储、房产注销等相关事宜；

　表决结果：同意１４６６１３７０３股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　５、审议通过了《变更公司经营范围的议案》；

　表决结果：同意１４６６１３７０３股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经河北同骥律师事务所韩树辰、谢永飞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　河北威远生物化工股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年一月十六日