证券代码：６００１８５ 股票简称：格力地产 编号：临２０１２－００２

西安格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安格力地产股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于２０１２年１月１６日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

一、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》，并同意提交股东大会审议。

根据公司发展需要，董事会同意将公司的注册地址由“西安高新技术产业开发区科技路４８号创业广场Ｂ座１３０３室”变更为“广东省珠海市情侣北路３３３３号”，同时将公司名称由“西安格力地产股份有限公司”变更为“格力地产股份有限公司”，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，同意对公司《章程》第四条、第五条作相应修改，具体如下（最终以工商登记机关登记为准）：

原文：

第四条 公司注册名称：中文：西安格力地产股份有限公司

英文：ＸＩ’ＡＮ ＧＲＥＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

修改为：

第四条 公司注册名称：中文：格力地产股份有限公司

英文：ＧＲＥＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

原文：

第五条 公司住所：西安高新技术产业开发区科技路４８号创业广场Ｂ座１３０３室

邮政编码：７１００７５

修改为：

第五条 公司住所：广东省珠海市情侣北路３３３３号

邮政编码：５１９０００

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

二、审议通过《关于公司子公司重庆格力房地产有限公司投资设立房地产开发公司的议案》。

同意公司子公司重庆格力房地产有限公司（以下简称“重庆格力”）与重庆世纪润通投资有限公司（以下简称“世纪润通”）在重庆合资成立房地产开发公司（具体名称以工商登记机关登记为准），该公司的注册资本为１亿元人民币，其中重庆格力出资６０００万元人民币，持股６０％，世纪润通出资４０００万元人民币，持股４０％，具体合资方式以双方签署的协议为准。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

三、审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年２月１日召开２０１２年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

特此公告。

西安格力地产股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码：６００１８５ 股票简称：格力地产 编号：临２０１２－００３

西安格力地产股份有限公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

●会议召开时间

现场会议：２０１２年２月１日（星期三）上午１０：００

●股权登记日：２０１２年１月３０日

●会议召开地点

珠海市石花西路２１３号

西安格力地产股份有限公司董事会定于２０１２年２月１日（星期三）上午１０：００以现场投票方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．本次会议召开时间

会议召开时间为：２０１２年２月１日上午１０：００

２．股权登记日：２０１２年１月３０日

３．会议召开地点：珠海市石花西路２１３号

４．会议召集人：公司董事会

５．会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项

■

三、会议出席对象

（１）２０１２年１月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

１．登记手续：

（１）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

２．登记地点及授权委托书送达地点：

格力地产董事会秘书处

地址：珠海市石花西路２１３号

邮政编码：５１９０２０

公司电话：０７５６－８８６０６０６，传真号码：０７５６－８３０９６６６

联 系 人：邹超、魏烨华

３．登记时间：

２０１２年１月３１日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：３０；

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

西安格力地产股份有限公司

董事会

二○一二年一月十六日

附件一：授权委托书（注：本表复印有效）

授权委托书

本人（本单位）作为西安格力地产股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司２０１２年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１２年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 ■ ／无表决权 ■

三、该表决具体指示如下：

１、《关于修改公司＜章程＞的议案》

同意 反对 弃权

２、《关于审议格力房产向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案》

同意 反对 弃权

３、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

同意 反对 弃权

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	关于修改公司《章程》的议案	是
２	关于审议格力房产向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案	否
３	关于补选公司第四届监事会监事的议案	否