本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东新华锦国际股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年１月９日以通讯方式发出会议通知，并于２０１２年１月１６日以现场会议方式在公司会议室召开第九届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事７名，实到董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事审议。围绕变更公司注册地址事宜做出如下决议：

　议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》

　考虑到公司业务长远发展的需要，公司决定将注册地址（公司住所）、证券部办公地址变更如下：

　公司注册地址（公司住所）由原“山东临沂市平安路爱国巷１－３０１号楼，邮编２７６００１”变更为“青岛市崂山区秦岭路１８号，邮编：２６００６１”。

　公司证券部办公地址不变，为：青岛市市南区东海西路４１号东海世家４层新华锦国际证券部，邮编：２６６０７１。

　投资者联系方式不变，专线电话为：０５３２－８５９６７１５６；传真０５３２－８５８７７６８０。

　表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

　议案二：董事会提议修改《关于修改公司章程的议案》

　公司章程 第五条：

　原文为：公司住所：山东省临沂市平安路爱国巷１－３０１号楼 邮政编码：２７６００１

　现修改为：公司住所：青岛市崂山区秦岭路１８号，邮编：２６６０６１

　表决结果：赞成６票；反对０票；弃权０票。

　议案三：《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

　上述决议事项将提交公司２０１２年２月２日召开的２０１２年第１次临时股东大会审议，董事会要求股东大会授权董事会办理不限于工商登记变更、税务变更等具体事宜。表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

　公司决定于２０１２年２月２日１５点召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议如下议案：１：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》；２：《关于修改公司章程的议案》。具体事项通知如下：

　１、会议召集人、时间、地点和召开方式

　（１）会议召集人：公司董事会

　（２）会议时间：２０１２年２月２日下午１５点

　（３）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室

　（４）会议召开方式：现场表决

　２、会议审议议题为：

　议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》

　议案二：《关于修改公司章程的议案》

　３、会议出席人员

　（１）截止２０１２年１月３０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。

　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　４、会议登记办法

　（１）登记时间：２０１２年２月１日下午２：００－５：００；２０１２年２月２日上午８：３０－９：００；

　（２）登记方式：

　Ａ、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需持本人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡、身份证复印件及持股凭证办理登记手续。

　Ｂ、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。

　（３）会议登记联系方式：

　电话： ０５３２－８５９６７６２２

　传真： ０５３２－８５８７７６８０

　联系人：黄柳

　５、会议费用

　会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

　山东新华锦国际股份有限公司

　２０１２年１月１６日

　附：

　出席山东新华锦国际股份有限２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托先生／女士代表我单位（个人）出席山东新华锦国际股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体投票情况如下：

　议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》投（请在“同意／弃权／反对”中选择其中之一填上）票。

　议案二：《关于修改公司章程的议案》投（请在“同意／弃权／反对”中选择其中之一填上）票。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　受托日期：２０１２年 月 日