本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间： ２０１２年１月１６日上午９：３０

　２、会议召开地点：北京市朝阳区慧忠里１０３楼洛克时代中心Ｃ座５Ａ层

　３、会议召集：公司董事会

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　５、会议主持人：董事长成卫文女士

　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计３人，代表股份３０，３２４，４５６股，占公司总股本的９．０１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　三、议案审议情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

　１、《关于增补公司董事的议案》

　３０，３２４，４５６股同意，占出席股东所持有表决权股份的１００．００％，０股反对， ０股弃权。

　２、《关于修改公司章程的议案》

　３０，３２４，４５６股同意，占出席股东所持有表决权股份的１００．００％，０股反对， ０股弃权。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经广东中矩律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、吉林成城集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、吉林成城集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告

　吉林成城集团股份有限公司董事会

　二○一二年一月十六日