本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年１月１６日（星期一）上午１０：００

　２、召开地点：洛阳北玻股份公司三楼会议室

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长高学明先生

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况：

　出席本次股东大会的股东（代理人）共５５人，代表股份１７９，１６４，３０７股，占公司所有表决权总股份２６７，０００，０００的６７．１％。

　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次股东大会以记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

　表决结果：同意１７９，１６４，３０７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

　表决结果：同意１７９，１６４，３０７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

　表决结果：同意１７９，１６４，３０７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》

　表决结果：同意１７９，１６４，３０７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

　表决结果：同意１７９，１６４，３０７股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师见证情况

　律师事务所名称：河南荣信律师事务所

　律师：蔡一兵、王黎明

　结论性意见：洛阳北方玻璃技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

　特此公告

　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　二〇一二年一月十七日